Le 6 juin 2025, Tigran Gambaryan annonce son départ de Binance. Il a publié sur LinkedIn son intention de continuer à travailler dans le secteur de la technologie, de l’application de la loi et de la conformité.
L’annonce de Gambaryan survient après plusieurs mois d’incertitude, son arrestation très médiatisée au Nigeria et sa détention prolongée. Voici un retour sur cette histoire que les médias avaient laissée de côté depuis un bon moment.
Qui est Tigran Gambaryan ?
Ancien agent de l’IRS (Internal Revenue Service) aux États-Unis, Tigran Gambaryan a acquis une solide réputation pour son expertise dans l’investigation des transactions illicites en cryptomonnaies.
En 2021, il a rejoint Binance en tant que responsable de la conformité financière. Il a alors mis en place une équipe mondiale de 100 personnes, dédiée à la lutte contre les crimes financiers.
Une détention jugée illégale par Binance et les autorités américaines
En février 2024, pendant qu’il effectuait une mission à Abuja pour discuter des préoccupations réglementaires concernant Binance, Gambaryan a été arrêté par les autorités nigérianes.
Tigran est accusé de blanchiment d’argent et de manipulation de devises. Il a été détenu durant huit mois dans des conditions difficiles. Le prisonnier a également souffert de maladies telles que le paludisme, la pneumonie et une hernie discale.
Pressions internationales : la libération exigée
Après plusieurs mois d’emprisonnement insoutenable, le dossier a fini par avancer. C’est lors de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, fin septembre 2024, que l’ambassadrice américaine auprès de l’ONU a évoqué le cas de Gambaryan. Elle a souligné la nécessité de sa libération immédiate durant cette réunion avec le ministre nigérian des Affaires étrangères.
Au même moment, Binance a engagé un camion équipé d’un panneau d’affichage numérique pour circuler autour du siège de l’ONU et dans le centre de Manhattan. Binance a diffusé le visage de Gambaryan et des messages dénonçant le Nigeria pour sa détention illégale.
Répercussions pour Binance
Le Nigeria a engagé des poursuites judiciaires contre Binance. Le gouvernement nigérian exige plus précisément 79,5 milliards de dollars pour des pertes économiques alléguées, ainsi que 2 milliards de dollars d’impôts impayés pour les années 2022 et 2023…
Le gouvernement nigérian accuse Binance d’avoir contribué à la dévaluation du naira en facilitant des transactions non réglementées. Par ailleurs, le gouvernement affirme que Binance opère sans enregistrement légal au Nigeria.
En conséquence, cela constitue une violation des lois fiscales et financières du pays. La conclusion de cette super poursuite pourrait avoir des implications significatives pour Binance et d’autres plateformes de cryptomonnaies.
En résumé, l’affaire souligne la nécessité pour les entreprises de cryptomonnaies de faire preuve de prudence dans les juridictions où les cadres réglementaires sont en évolution.
La fin d’une affaire, le début d’une réflexion
Le départ de Tigran symbolise aujourd’hui une nouvelle étape pour Binance, bien qu’elle continue à faire face à des procédures judiciaires dans plusieurs pays.
Finalement, Gambaryan exprime vouloir se concentrer sur l’avenir et mettre son expertise au service d’autres causes.
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