C’est l’une des plus grosses arnaques crypto jamais démantelées en Europe. En Espagne, la Guardia Civil, avec l’appui d’Europol, a mis fin à un réseau de fraude massive, attachez-vous bien, de près de 460 millions d’euros.
Un système bien huilé, international, qui a laissé des milliers de victimes derrière lui.
Un système pyramidal aux allures d’investissement de rêve
Au départ, ça ressemblait à une opportunité classique dans l’univers des cryptos : un investissement à rendement élevé, stable, sécurisé, avec en prime la possibilité de parrainer d’autres investisseurs. Classique, peut-être un peu trop.
En réalité, tout cela reposait sur un schéma Ponzi bien connu : les gains promis aux anciens étaient financés par l’argent frais des nouveaux entrants. L’illusion a duré… jusqu’à ce qu’elle s’effondre.
Le cerveau de l’opération, identifié comme David Merino, aurait utilisé un mélange de sociétés écrans, de plateformes opaques basées à l’étranger (Hong Kong notamment), et de comptes crypto anonymes pour faire circuler les fonds.
Les montants ? Ahurissants : 460 millions d’euros blanchis, principalement via cryptomonnaies, virements et même espèces.
Et le nombre de victimes ? Au moins 15 000, réparties dans plus de 30 pays.
Rien qu’en Espagne, environ 500 investisseurs auraient perdu près de 39 millions d’euros.
Europol à la manœuvre, opérations coordonnées
L’intervention s’est déroulée en plusieurs phases, sous la houlette de la Guardia Civil espagnole, avec un soutien actif d’Europol. Pas mal d’agents mobilisés.
Des perquisitions ont été menées à Madrid et dans les îles Canaries. Bilan : cinq personnes arrêtées sur le sol espagnol.
Mais ce n’est pas tout. L’enquête s’est étendue au-delà des frontières.
Des collaborateurs étaient basés à Dubaï, d’où certains transferts auraient été initiés. Des autorités judiciaires de France, des États-Unis et d’Estonie ont également prêté main forte.
Disons-le franchement : sans coordination internationale, une affaire d’une telle ampleur aurait été quasiment impossible à remonter. Le réseau savait ce qu’il faisait. Il brouillait les pistes. Il utilisait des couches d’intermédiaires, des technologies de mixage crypto, des plateformes offshore.
🚨 The Spanish Guardia Civil, with the support of Europol and police from Estonia, France and US have dismantled a criminal network engaged in cryptocurrency investment fraud.
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— Europol (@Europol) June 30, 2025
Ce que ça dit de la régulation crypto en Europe
Cette affaire tombe à un moment charnière. En 2025, l’Espagne devient l’un des premiers pays européens à appliquer les directives de DAC8, qui impose aux plateformes d’échange de déclarer les soldes et transactions au fisc. Coïncidence ? Peut-être pas.
On ne va pas se mentir : le secteur crypto attire autant l’innovation que les escrocs. Et les autorités européennes ont bien capté qu’il fallait serrer la vis. Ce genre de scandale ne fait que renforcer leur volonté d’agir.
Les outils comme MiCA, DAC8 ou encore la surveillance algorithmique de flux blockchain sont désormais considérés comme des piliers de la lutte contre ce type de dérives.
Une affaire emblématique… mais pas unique
Cette fraude massive est un signal d’alarme. Elle rappelle celle de OneCoin, ou même certains dossiers encore ouverts liés à FTX. Le problème n’est pas nouveau. Mais ce qui change, c’est la capacité des autorités à réagir.
La crypto, ce n’est pas le Far West éternel. Et l’opération menée par Europol en Espagne en est une preuve tangible. Pas parfaite, non. Mais décisive. Et probablement dissuasive pour les prochains qui penseraient pouvoir faire pareil.
Finalement, sur une note plus détendue et loin du monde de la fraude, une nouvelle pépite est en train de voir le jour. BTCbull, un meme coin basé sur le Bitcoin, fais beaucoup jaser. Un coup d’œil est de mise avant qu’il ne soit trop tard.
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