{"id":8069,"date":"2024-12-06T08:51:24","date_gmt":"2024-12-06T08:51:24","guid":{"rendered":"https:\/\/99bitcoins.com\/es\/?p=8069"},"modified":"2024-12-06T08:51:24","modified_gmt":"2024-12-06T08:51:24","slug":"el-reino-unido-detiene-una-trama-de-blanqueo-de-criptomonedas-a-gran-escala-con-agentes-rusos-implicados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/99bitcoins.com\/es\/noticias\/el-reino-unido-detiene-una-trama-de-blanqueo-de-criptomonedas-a-gran-escala-con-agentes-rusos-implicados\/","title":{"rendered":"El Reino Unido detiene una trama de blanqueo de criptomonedas a gran escala con agentes rusos implicados"},"content":{"rendered":"

Viernes, 6 de diciembre de 2024 \u2013 La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido ha desmantelado una operaci\u00f3n de blanqueo de capitales rusa que movi\u00f3 miles de millones a trav\u00e9s de mafias de narcotraficantes durante la pandemia.<\/strong><\/p>\n

\"london<\/p>\n

Bautizada como la \u00abOperaci\u00f3n Desestabilizaci\u00f3n\u00bb, la investigaci\u00f3n ha destapado un entramado que conecta a las \u00e9lites rusas, ciberdelincuentes y mafias organizadas, extendi\u00e9ndose nada m\u00e1s y nada menos que a 30 pa\u00edses. Los expertos ya la consideran uno de los golpes m\u00e1s importantes contra el blanqueo de capitales de la \u00faltima d\u00e9cada.<\/p>\n

La NCA revel\u00f3 el informe el pasado 4 de diciembre de 2024.<\/p>\n

Un negocio que se adapt\u00f3 a la pandemia<\/h2>\n

Durante el confinamiento de 2021, los narcos brit\u00e1nicos se encontraron con un problema: mover el dinero en efectivo se hab\u00eda complicado much\u00edsimo. Los m\u00e9todos tradicionales de blanqueo estaban pr\u00e1cticamente obsoletos.<\/p>\n

Y ah\u00ed aparecieron en escena Smart y TGR, dos redes de criptomonedas con base en Mosc\u00fa que vinieron como anillo al dedo. Su propuesta era de lo m\u00e1s sofisticada: ayudaban a convertir el cash en criptomoneda ilegal, creando un m\u00e9todo de financiaci\u00f3n limpio y sin rastro.<\/p>\n

Rob Jones, Director General de Operaciones de la NCA, lo ha explicado clarito: \u00abPor primera vez, hemos podido conectar los puntos entre las \u00e9lites rusas, los ciberdelincuentes forrados de cripto y los narcos de las calles brit\u00e1nicas. El nexo era invisible hasta ahora\u00bb.<\/p>\n

Las cifras cantan: Smart y TGR blanquearon unos 700 millones de libras para las bandas de narcos entre 2021 y 2023, cobrando una comisi\u00f3n rid\u00edcula del 3%.<\/p>\n

El m\u00e9todo era redondo: mensajeros brit\u00e1nicos dirig\u00edan el efectivo a estas redes, que al momento lo convert\u00edan en criptomoneda. Ese cripto se usaba despu\u00e9s para comprar droga directamente a los c\u00e1rteles sudamericanos, alimentando un ciclo infernal de violencia y adicci\u00f3n.<\/p>\n

Un golpe policial de los m\u00e1s impactantes del a\u00f1o<\/h2>\n

La operaci\u00f3n ha sido un aut\u00e9ntico terremoto: 84 detenciones en todo el mundo, de las cuales 71 en el Reino Unido. Entre los detenidos, figuras clave como Fawad Saiedi y Semen Kuksov, que transfirieron millones procedentes de la droga antes de acabar entre rejas.<\/p>\n

En la c\u00fapula del tinglado estaban Ekaterina Zhdanova, al frente de Smart, y George Rossi, responsable de TGR. Junto a ellos, otros peces gordos como Elena Chirkinyan y Andrejs Bradens, que blanquearon cantidades ingentes de dinero.<\/p>\n

Curiosidades del asunto: en 2022, Smart trabajaba para ayudar a agentes rusos a pagar a operativos extranjeros. En 2023, ya ten\u00edan fondos listos para transferir a Russia Today, un medio de comunicaci\u00f3n sancionado.<\/p>\n

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Operation Destabilise: NCA disrupts $ multi-billion Russian money laundering networks with links to, drugs, ransomware and espionage, resulting in 84 arrests.<\/p>\n

Read the full story \u27a1\ufe0f https:\/\/t.co\/24qU98Ld4e<\/a> pic.twitter.com\/ZjPmXuFvuZ<\/a><\/p>\n

— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) December 4, 2024<\/a><\/p><\/blockquote>\n