{"id":33393,"date":"2026-05-27T09:00:25","date_gmt":"2026-05-27T09:00:25","guid":{"rendered":"https:\/\/99bitcoins.com\/es\/?p=33393"},"modified":"2026-05-27T13:51:00","modified_gmt":"2026-05-27T13:51:00","slug":"sebastian-marset-modern-pablo-escobar-crypto-money-laundering-bolivia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/99bitcoins.com\/es\/noticias\/altcoins\/sebastian-marset-modern-pablo-escobar-crypto-money-laundering-bolivia\/","title":{"rendered":"Cae Sebasti\u00e1n Marset: El &#8216;Pablo Escobar moderno&#8217; y el rastro crypto"},"content":{"rendered":"\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sebasti\u00e1n Marset, el narcotraficante uruguayo apodado el &#8216;Pablo Escobar moderno&#8217;, fue <a class=\"general-link\" href=\"https:\/\/bo.usembassy.gov\/security-alert-marset-arrest-in-santa-cruz-march-13-2026\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\">capturado en<\/a> Bolivia el pasado 13 de marzo. Actualmente se encuentra bajo custodia de los Estados Unidos, acusado de lavar millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de redes de criptomonedas. Este arresto ha dado pie a una investigaci\u00f3n conjunta entre la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotr\u00e1fico (FELCN) de Bolivia y la DEA de EE. UU., cuyos representantes se reunieron en Washington esta semana para coordinar las acciones contra su presunto imperio financiero.<\/p>\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La cuesti\u00f3n central no es si las criptomonedas pueden utilizarse para fines delictivos, ya que es evidente que ocurre; seg\u00fan la firma de inteligencia blockchain <a class=\"general-link\" href=\"https:\/\/www.coinspeaker.com\/crypto-money-laundering-hits-82-billion-chinese-networks-dominate\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\">Chainalysis<\/a>, el volumen de lavado de dinero con cripto alcanz\u00f3 los 82.000 millones de d\u00f3lares en 2025, un aumento dr\u00e1stico frente a los 10.000 millones registrados en 2020.<\/p>\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, el verdadero interrogante es si el uso de activos digitales otorga a los criminales una ventaja real de rastreo frente al dinero en efectivo. Este caso responde con un rotundo no.<\/p>\r\n\r\n\r\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Lavado con criptomonedas: Los hallazgos de los investigadores<\/h2>\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Marset se labr\u00f3 una reputaci\u00f3n como uno de los traficantes m\u00e1s escurridizos de Sudam\u00e9rica, evadiendo a la justicia mediante m\u00faltiples cambios de identidad y constantes desplazamientos transfronterizos, mientras presuntamente dirig\u00eda una red de coca\u00edna con alcance continental.<\/p>\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En Paraguay, los fiscales lo se\u00f1alaron como una figura central en \u00abA Ultranza Py\u00bb, una de las mayores investigaciones contra el crimen organizado en dicho pa\u00eds, enfocada en redes que transportaban coca\u00edna y lavaban ganancias mediante empresas fachada y bienes ra\u00edces.<\/p>\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo que diferenci\u00f3 a esta \u00faltima investigaci\u00f3n fue hacia d\u00f3nde condujo el rastro del dinero. Mirko Sokol, Comandante General de la Polic\u00eda Boliviana, confirm\u00f3 que la inteligencia detect\u00f3 que Marset realizaba transacciones \u00abprincipalmente en criptomonedas, en lugar de moneda f\u00edsica\u00bb. Una acusaci\u00f3n formal recientemente revelada describe un sistema que utilizaba \u00abcorreos y tokens para entregar de forma encubierta grandes sumas de dinero il\u00edcito, t\u00edpicamente en euros\u00bb, un modelo h\u00edbrido que combina el contrabando de efectivo tradicional con transferencias de activos digitales.<\/p>\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ernesto Justiniano, el zar antidrogas de Bolivia, declar\u00f3 a medios locales que los investigadores est\u00e1n rastreando el \u00ablavado de dinero, espec\u00edficamente en empresas que han recibido fondos v\u00eda criptomonedas\u00bb, junto con pesquisas sobre el desv\u00edo de precursores qu\u00edmicos. El detalle crucial que muchos titulares omiten es que el rastro cripto no ocult\u00f3 la red de Marset, sino que ayud\u00f3 a mapearla.<\/p>\r\n\r\n\r\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Transparencia en el blockchain: El error recurrente de los criminales<\/h2>\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Podemos imaginar el blockchain de Bitcoin como un libro de recibos p\u00fablico y permanente que registra cada transacci\u00f3n realizada y que nadie puede borrar. Cada vez que un Bitcoin se mueve de un monedero a otro, esa transferencia queda registrada para siempre, visible para cualquiera con las herramientas adecuadas. El efectivo entregado en un callej\u00f3n no deja rastro; una transferencia de Bitcoin s\u00ed.<\/p>\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aqu\u00ed es donde entra en juego el an\u00e1lisis de blockchain. Empresas como Chainalysis desarrollan software que analiza ese gigantesco libro de recibos p\u00fablico en busca de patrones, de forma similar a como un contador forense podr\u00eda <a class=\"general-link\" href=\"https:\/\/news.bitcoin.com\/us-and-bolivia-target-the-modern-pablo-escobar-in-massive-crypto-laundering-probe\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\">rastrear dinero<\/a> a trav\u00e9s de una red de empresas fantasma, con la diferencia de que el libro mayor ya es p\u00fablico y las entradas son inalterables. Cuando los investigadores sospechan que un monedero pertenece a una red criminal, pueden rastrear cada moneda que pas\u00f3 por \u00e9l, tanto hacia atr\u00e1s como hacia adelante en el tiempo.<\/p>\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La raz\u00f3n por la que la trazabilidad de Bitcoin toma por sorpresa a los delincuentes es un mito muy extendido: la idea de que el cripto es sin\u00f3nimo de anonimato. No lo es. Bitcoin es seud\u00f3nimo, lo que significa que las transacciones est\u00e1n vinculadas a direcciones de monederos en lugar de nombres, pero dichas direcciones pueden asociarse a identidades reales en el momento en que interact\u00faan con un exchange regulado, una cuenta bancaria o incluso el monedero de un socio conocido.<\/p>\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esa es la trampa. Se puede mover Bitcoin a trav\u00e9s de veinte monederos distintos, pero si tan solo uno de ellos se conecta alguna vez a una cuenta de exchange con verificaci\u00f3n KYC (conozca a su cliente), los investigadores a menudo pueden reconstruir el camino hasta identificar al usuario. Para entender mejor c\u00f3mo el cumplimiento normativo en las plataformas de intercambio define este escenario, <a class=\"general-link\" href=\"https:\/\/99bitcoins.com\/news\/altcoins\/sec-binance-zero-risk-crypto-exchanges\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">este an\u00e1lisis sobre los riesgos regulatorios en los exchanges<\/a> explica detalladamente la mec\u00e1nica detr\u00e1s de estos procesos.<\/p>\r\n<p><strong>LEE sobre los <a href=\"https:\/\/99bitcoins.com\/es\/mejores-exchanges-cripto\/\">exchanges de criptomonedas m\u00e1s seguros en 2026<\/a><\/strong><\/p>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sebasti\u00e1n Marset, el narco uruguayo, enfrenta cargos en EE. 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