{"id":31295,"date":"2026-03-10T10:40:52","date_gmt":"2026-03-10T10:40:52","guid":{"rendered":"https:\/\/99bitcoins.com\/es\/?p=31295"},"modified":"2026-03-10T10:40:32","modified_gmt":"2026-03-10T10:40:32","slug":"binance-rechaza-la-investigacion-del-senado-de-ee-uu-sobre-sanciones-a-iran","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/99bitcoins.com\/es\/noticias\/altcoins\/binance-rechaza-la-investigacion-del-senado-de-ee-uu-sobre-sanciones-a-iran\/","title":{"rendered":"Binance rechaza la investigaci\u00f3n del Senado de EE. UU. sobre sanciones a Ir\u00e1n"},"content":{"rendered":"<p>Binance rechaz\u00f3 con firmeza una investigaci\u00f3n del senador estadounidense Richard Blumenthal, que alega que la empresa contin\u00faa violando las sanciones vinculadas a Ir\u00e1n. En una carta abierta publicada el viernes, Binance desestim\u00f3 las acusaciones por completo, calificando los informes que sustentan la investigaci\u00f3n como falsos y difamatorios. Seg\u00fan la <a class=\"general-link\" href=\"https:\/\/www.binance.com\/en\/blog\/compliance\/6264258296613630636#IV-Conclusion\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\">empresa<\/a>, los datos utilizados en la indagaci\u00f3n est\u00e1n desactualizados y son enga\u00f1osos.<\/p>\n<p>Binance ya pag\u00f3 un masivo acuerdo de 4.300 millones de USD el a\u00f1o pasado para resolver fallos de cumplimiento pasados. Muchos inversores cre\u00edan que ese cap\u00edtulo estaba cerrado.<\/p>\n<p><strong>DESCUBRA:\u00a0<a class=\"general-link\" href=\"https:\/\/99bitcoins.com\/es\/criptomonedas\/preventas\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener sponsored\">Las mejores preventas de criptomonedas para seguir en 2026<\/a><\/strong><\/p>\n<h2>De qu\u00e9 trata la investigaci\u00f3n<\/h2>\n<p>La presi\u00f3n proviene del Subcomit\u00e9 Permanente de Investigaciones del Senado, un poderoso panel dentro del Comit\u00e9 de Seguridad Nacional dirigido por el senador Richard Blumenthal.<\/p>\n<p>La alegaci\u00f3n es directa. Los legisladores quieren saber si Binance permiti\u00f3 transacciones relacionadas con entidades iran\u00edes, lo que violar\u00eda las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los EE. UU. Dicha agencia mantiene la lista negra de pa\u00edses, grupos y organizaciones con los que las empresas no tienen permitido transaccionar.<\/p>\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"500\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">Sen. Blumenthal, the ranking member of the Subcommittee on Investigations, wrote to Binance co-CEO Richard Teng today demanding answers about our, the WSJ, and the NYT&#39;s reporting on potential sanctions violations and the firing of investigators: <a href=\"https:\/\/t.co\/ptjg7F6EsH\" rel=\"nofollow\" target=\"_blank\">pic.twitter.com\/ptjg7F6EsH<\/a><\/p>\n<p>&mdash; Leo Schwartz (@leomschwartz) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/leomschwartz\/status\/2026371748287873106?ref_src=twsrc%5Etfw\" rel=\"nofollow\" target=\"_blank\">February 24, 2026<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p>\n<p>La indagaci\u00f3n se basa en informes que afirman que dos empresas de Hong Kong, Hexa Whale y Blessed Trust, podr\u00edan haber actuado como intermediarias. La teor\u00eda sostiene que estas firmas ayudaron a canalizar dinero entre Binance y grupos vinculados a Ir\u00e1n.<\/p>\n<p>Por ahora, esto es solo una investigaci\u00f3n y no un caso penal. Sin embargo, las investigaciones del Senado pueden escalar r\u00e1pidamente. Pueden desencadenar citaciones judiciales, audiencias p\u00fablicas e incluso remisiones al Departamento de Justicia si se descubren violaciones graves.<\/p>\n<h2>Binance califica las afirmaciones de \u00abdemostrablemente falsas\u00bb<\/h2>\n<p>Binance no se queda de brazos cruzados. En un movimiento inusual para una empresa que presumiblemente sigue bajo la lupa regulatoria, el exchange emiti\u00f3 una respuesta mordaz calificando las acusaciones como \u00abno respaldadas por evidencia cre\u00edble\u00bb.<\/p>\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"500\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">We\u2019ve voluntarily responded to Senator Blumenthal\u2019s inquiry which raises false and defamatory allegations reported by the WSJ. While we take such matters seriously, it\u2019s important for us to highlight our industry-leading compliance which we&#39;ve worked hard to build and protect our\u2026 <a href=\"https:\/\/t.co\/qOZ7h1y5nu\" rel=\"nofollow\" target=\"_blank\">pic.twitter.com\/qOZ7h1y5nu<\/a><\/p>\n<p>&mdash; Richard Teng (@_RichardTeng) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/_RichardTeng\/status\/2029963328139972949?ref_src=twsrc%5Etfw\" rel=\"nofollow\" target=\"_blank\">March 6, 2026<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p>\n<p>La compa\u00f1\u00eda declar\u00f3 que los socios espec\u00edficos mencionados, Hexa Whale y Blessed Trust, no ten\u00edan cuentas directas con entidades iran\u00edes y fueron eliminados r\u00e1pidamente de la plataforma una vez que los sistemas internos de Binance detectaron una posible exposici\u00f3n indirecta.<\/p>\n<p>Esta postura agresiva sugiere que Binance se siente confiada en sus nuevos datos de cumplimiento. La empresa destac\u00f3 que sus herramientas avanzadas de monitoreo han reducido la exposici\u00f3n a fondos il\u00edcitos en un 97%, bajando a solo el 0,009% del volumen total del exchange. Este es un cambio dr\u00e1stico respecto a la era del ex-CEO Changpeng Zhao, lo que implica que la direcci\u00f3n actual quiere trazar una l\u00ednea clara entre la \u00abvieja Binance\u00bb que se declar\u00f3 culpable y la \u00abnueva Binance\u00bb que opera hoy.<\/p>\n<p>Esto es relevante porque una defensa exitosa en este caso podr\u00eda demostrar que las reformas internas de la compa\u00f1\u00eda realmente est\u00e1n funcionando. Binance afirma que ahora utiliza m\u00e1s de 25 herramientas anal\u00edticas avanzadas para detectar actores malintencionados antes que el gobierno.<\/p>\n<p><strong>DESCUBRA: <a class=\"general-link\" href=\"https:\/\/99bitcoins.com\/es\/criptomonedas\/cryptos-x1000\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener sponsored\">Pr\u00f3xima posible criptomoneda 1.000x en 2026<\/a><\/strong><\/p>\n<p><strong>Siga a 99Bitcoins en <a class=\"general-link\" href=\"https:\/\/twitter.com\/99BitcoinsHQ\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">X (Twitter)<\/a> para las \u00faltimas actualizaciones del mercado y suscr\u00edbase en <a class=\"general-link\" href=\"https:\/\/www.youtube.com\/c\/99Bitcoins\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">YouTube<\/a> para el an\u00e1lisis diario de expertos.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Binance se defiende de la investigaci\u00f3n del Senado de EE. 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