Los fiscales federales de Massachusetts est\u00e1n tomando medidas para incautar 327.829 USD en USDT vinculados a una estafa rom\u00e1ntica con criptomonedas que vaci\u00f3 los ahorros de una v\u00edctima a finales de 2024. El estafador se hizo pasar por un inter\u00e9s amoroso, ofreci\u00f3 una inversi\u00f3n en criptomonedas falsa y desapareci\u00f3 con el dinero.<\/p>\n
\u201cEs una violaci\u00f3n de la ley federal realizar una transacci\u00f3n financiera sabiendo que la misma est\u00e1 dise\u00f1ada para ocultar la naturaleza, ubicaci\u00f3n, fuente, propiedad o control de las ganancias criminales\u201d, afirm\u00f3 la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts.<\/a><\/p>\n Las estafas rom\u00e1nticas que involucran criptomonedas costaron a los estadounidenses m\u00e1s de 1.300 millones de USD solo en 2023, y las cifras siguen aumentando. Este caso de decomiso es tanto una historia de advertencia como un raro ejemplo de fiscales contraatacando activamente.<\/p>\n Seg\u00fan la Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito de Massachusetts, un individuo que operaba bajo el nombre de \u00abLinda Brown\u00bb contact\u00f3 a un residente de Massachusetts a trav\u00e9s de una aplicaci\u00f3n de citas en l\u00ednea en noviembre de 2024. Despu\u00e9s de unas semanas de ganarse su confianza, \u00abBrown\u00bb propuso lo que parec\u00eda ser una oportunidad leg\u00edtima de inversi\u00f3n en criptomonedas.<\/p>\n La v\u00edctima envi\u00f3 fondos a billeteras cripto controladas por el estafador, creyendo genuinamente que los rendimientos eran reales. Cuando intent\u00f3 retirar su dinero, las opciones se cerraron. Los fondos ya hab\u00edan sido movidos a trav\u00e9s de m\u00faltiples billeteras y convertidos en USDT para ocultar su rastro. Esta es una t\u00e9cnica de lavado de dinero que la ley federal proh\u00edbe expl\u00edcitamente.<\/p>\n Los fiscales presentaron una acci\u00f3n de decomiso civil (un proceso legal que permite al gobierno reclamar propiedades obtenidas criminalmente y potencialmente devolverlas a las v\u00edctimas) tras rastrear al menos una parte de los fondos robados hasta billeteras incautadas en agosto de 2025. El gobierno a\u00fan debe demostrar mediante una preponderancia de evidencia, es decir, que es m\u00e1s probable que no, que los fondos est\u00e1n vinculados al delito antes de que puedan ser devueltos.<\/p>\n US Attorney Leah Foley announces 4 individuals in Massachusetts ran a multi-state EBT scam<\/p>\n Over a million dollars stolen from taxpayers and used to buy food in bulk for a restaurant<\/p>\n They then used the profits to send overseas to Venezuela and the Dominican Republic<\/p>\n The\u2026 pic.twitter.com\/emHuFpp1vW<\/a><\/p>\n — Wall Street Apes (@WallStreetApes) February 4, 2026<\/a><\/p><\/blockquote>\nEl caso de Massachusetts: c\u00f3mo una identidad falsa rob\u00f3 327.000 USD<\/h2>\n
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