{"id":30697,"date":"2026-02-13T08:00:43","date_gmt":"2026-02-13T08:00:43","guid":{"rendered":"https:\/\/99bitcoins.com\/es\/?p=30697"},"modified":"2026-02-12T09:46:56","modified_gmt":"2026-02-12T09:46:56","slug":"desarticulada-en-malaga-una-presunta-estafa-con-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/99bitcoins.com\/es\/noticias\/altcoins\/desarticulada-en-malaga-una-presunta-estafa-con-criptomonedas\/","title":{"rendered":"Desarticulada en M\u00e1laga una presunta estafa con criptomonedas"},"content":{"rendered":"<p>La Polic\u00eda Nacional ha arrestado en <strong>M\u00e1laga<\/strong> y <strong>Fuengirola<\/strong> a dos personas \u2014un hombre y una mujer\u2014 que gestionaban varias empresas vinculadas a plataformas de inversi\u00f3n y que est\u00e1n siendo investigadas por un supuesto fraude masivo relacionado con criptomonedas y por blanqueo de capitales. El importe total del dinero presuntamente defraudado podr\u00eda superar los cuatro millones de euros.<\/p>\n<p>Seg\u00fan ha informado la Comisar\u00eda Provincial, el sistema empleado consist\u00eda en <strong>captar fondos de particulares bajo la promesa de invertirlos en criptoactivos<\/strong> y en operaciones de arbitraje de divisas entre Espa\u00f1a y Colombia. A cambio, se ofrec\u00edan beneficios elevados y aparentemente garantizados.<\/p>\n<p>Sin embargo, el dinero recibido \u2014tanto mediante transferencias bancarias como a trav\u00e9s de activos digitales e incluso en efectivo\u2014 no se destinaba a las inversiones anunciadas. De acuerdo con la investigaci\u00f3n, los fondos se habr\u00edan desviado a otras cuentas, muchas de ellas en el extranjero, y se habr\u00edan utilizado para sufragar gastos y adquirir bienes a trav\u00e9s de sociedades interpuestas.<\/p>\n<h2>Una denuncia destapa el fraude<\/h2>\n<p>La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 tras la <strong>denuncia<\/strong> de una trabajadora que asegur\u00f3 haber invertido 4.000 euros en la plataforma vinculada a la empresa en la que prestaba servicios. Al detectar posibles irregularidades, recopil\u00f3 documentaci\u00f3n y la entreg\u00f3 a la Polic\u00eda. Adem\u00e1s, facilit\u00f3 un archivo con informaci\u00f3n de m\u00e1s de <strong>3.000 personas<\/strong> que podr\u00edan haber resultado afectadas, tanto en distintas provincias espa\u00f1olas como en varios pa\u00edses de Sudam\u00e9rica.<\/p>\n<p>A partir de ese momento, el Grupo II de Delitos Econ\u00f3micos de la Comisar\u00eda Provincial de M\u00e1laga asumi\u00f3 el caso. Los agentes comprobaron la existencia de numerosas v\u00edctimas repartidas por diferentes territorios y lograron identificar tanto a los presuntos responsables como a las sociedades desde las que operaban.<\/p>\n<h2>Contratos para aparentar legalidad<\/h2>\n<p>Para reforzar la apariencia de <strong>legitimidad<\/strong>, los investigados formalizaban con los clientes supuestos contratos de pr\u00e9stamo con finalidad inversora, firmados por las propias v\u00edctimas. La promesa de altas rentabilidades era el principal reclamo para atraer nuevos inversores.<\/p>\n<p>El an\u00e1lisis detallado de la <strong>documentaci\u00f3n<\/strong> <strong>financiera<\/strong> permiti\u00f3 a los investigadores rastrear el recorrido del dinero y constatar que las cuentas de las empresas implicadas serv\u00edan como canal para recibir los fondos y transferirlos posteriormente a otras cuentas vinculadas a personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas.<\/p>\n<p>Como resultado de las actuaciones, la Polic\u00eda ha bloqueado 27 cuentas bancarias y tres billeteras de criptomonedas relacionadas con la trama. La investigaci\u00f3n contin\u00faa abierta y no se descartan nuevas detenciones o la aparici\u00f3n de m\u00e1s afectados en los pr\u00f3ximos d\u00edas.<\/p>\n<p><strong>DESCUBRE <a href=\"https:\/\/99bitcoins.com\/es\/guias\/como-declarar-criptomonedas\/\">c\u00f3mo declarar criptomonedas en Espa\u00f1a 2026<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Polic\u00eda Nacional ha arrestado en M\u00e1laga y Fuengirola a dos personas \u2014un hombre y una mujer\u2014 que gestionaban varias empresas vinculadas a plataformas de inversi\u00f3n y que est\u00e1n siendo investigadas por un supuesto fraude masivo relacionado con criptomonedas y por blanqueo de capitales. 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