{"id":26785,"date":"2025-11-10T07:00:13","date_gmt":"2025-11-10T07:00:13","guid":{"rendered":"https:\/\/99bitcoins.com\/es\/?p=26785"},"modified":"2025-11-09T20:42:55","modified_gmt":"2025-11-09T20:42:55","slug":"la-guardia-civil-detiene-en-espana-a-cryptospain-presunto-lider-de-una-estafa-piramidal-vinculada-a-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/99bitcoins.com\/es\/noticias\/la-guardia-civil-detiene-en-espana-a-cryptospain-presunto-lider-de-una-estafa-piramidal-vinculada-a-criptomonedas\/","title":{"rendered":"La Guardia Civil detiene en Espa\u00f1a a &#8216;CryptoSpain&#8217;, presunto l\u00edder de una estafa piramidal vinculada a criptomonedas"},"content":{"rendered":"<p>Espa\u00f1a vuelve ha entrar en escena una vez m\u00e1s con detenciones y estafas piramidales en criptomonedas.<\/p>\n<p>La Guardia Civil detuvo hace unos d\u00edas al presunto cabecilla de una red internacional de inversi\u00f3n fraudulenta. La suma total estafada alcanza los <strong>260 millones de euros<\/strong>, y promet\u00eda beneficios en diferentes sectores que inclu\u00eda a <strong>criptomonedas, oro, coches de lujo e incluso arte digital (NFTs).<\/strong><\/p>\n<p>Este cabecilla ha sido identificado como \u00c1lvaro Romillo<strong>,<\/strong> mientras que en las redes sociales es conocido bajo el alias <strong>\u201cCryptoSpain\u201d, aunque tambi\u00e9n se hac\u00eda llamar \u00abLuis\u00bb.<\/strong> Esta persona dirig\u00eda el llamado <strong>Madeira Invest Club<\/strong>, un supuesto grupo privado \u00abexclusivo\u00bb de inversi\u00f3n fundado en 2023 que atrajo hasta <strong>3.000 inversores<\/strong> de distintos pa\u00edses y todo con el pretexto de ofrecer rentabilidades garantizadas.<\/p>\n<h2><strong>\u00bfEstafa piramidal en criptomonedas?<\/strong><\/h2>\n<p>Sin embargo, tras meses de investigaci\u00f3n, las autoridades concluyen que <strong>nunca existi\u00f3 una actividad econ\u00f3mica real<\/strong>. El dinero de los nuevos inversores se utilizaba para pagar las ganancias prometidas a los anteriores: el esquema cl\u00e1sico de una <strong>estafa piramidal<\/strong> o <em>Ponzi scheme<\/em>. La red, cada vez m\u00e1s sofisticada, lleg\u00f3 a manejar una compleja estructura de <strong>sociedades pantalla y cuentas bancarias<\/strong> repartidas por al menos <strong>diez pa\u00edses<\/strong>, entre ellos <strong>Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Malasia y Hong Kong<\/strong>.<\/p>\n<p>La Guardia Civil y <strong>Europol fueron quienes coordinaron esta operaci\u00f3n llamada: PONEI<\/strong>, pero tambi\u00e9n ha contado con la colaboraci\u00f3n de fuerzas de seguridad de <strong>EE. UU., Singapur, Malasia y Tailandia<\/strong>, entre otros. El operativo incluy\u00f3 registros en varias viviendas, incautaciones de bienes de lujo y el bloqueo de activos financieros. Los investigadores tratan ahora de seguir el rastro del dinero y determinar el alcance total de la red. Una tarea dif\u00edcil, ya que habr\u00edan utilizado criptomonedas y transferencias internacionales para <strong>ocultar el origen de los fondos<\/strong>.<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\"><div class=\"su-note\"  style=\"border-color:#e5d4d6;border-radius:10px;-moz-border-radius:10px;-webkit-border-radius:10px;\"><div class=\"su-note-inner su-u-clearfix su-u-trim\" style=\"background-color:#FFEEF0;border-color:#ffffff;color:#333333;border-radius:10px;-moz-border-radius:10px;-webkit-border-radius:10px;\"><\/span><\/p>\n<p><strong>Relacionado:<\/strong> <a href=\"https:\/\/99bitcoins.com\/es\/guias\/como-declarar-criptomonedas\/\">c\u00f3mo declarar criptomonedas<\/a> en Espa\u00f1a.<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\"><\/div><\/div><\/span><\/p>\n<h2><strong>C\u00f3mo un ponzhi scheme de cripto acaba financiando una campa\u00f1a electoral europea<\/strong><\/h2>\n<p>Por si no fuera poco, el caso tambi\u00e9n ha afectado a un pol\u00edtico espa\u00f1ol: <strong>Luis \u201cAlvise\u201d P\u00e9rez Fern\u00e1ndez<\/strong>, eurodiputado y l\u00edder del movimiento de extrema derecha <strong>\u201cSe Acab\u00f3 La Fiesta\u201d<\/strong>. Ronmillo reconoci\u00f3 haber aportado <strong>unos 115.000 d\u00f3lares<\/strong> a la campa\u00f1a electoral de <strong>Luis \u201cAlvise\u201d P\u00e9rez Fern\u00e1ndez<\/strong>, un movimiento que ha hecho que la <strong>Fiscal\u00eda<\/strong> ampliara la investigaci\u00f3n para averiguar m\u00e1s sobre el asunto.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, los investigadores sospechan que <strong>Alvise pidi\u00f3 a Romillo<\/strong> ayuda para crear <strong>wallets de criptomonedas<\/strong> con los que recibir <strong>donaciones an\u00f3nimas<\/strong>, de forma que el dinero no pudiese ser rastreado con facilidad. De ser as\u00ed, estar\u00edamos hablando de un <strong>intento de lavar dinero<\/strong> envuelto en un esc\u00e1ndalo pol\u00edtico.<\/p>\n<p>El partido de Alvise irrumpi\u00f3 en abril de 2024 tras conseguir tres esca\u00f1os en las elecciones europeas. Un hito que consigui\u00f3 una ola de seguidores que ve\u00edan en \u00e9l un aspirante a luchar contra el sistema actual. Pero aquella victoria, que son\u00f3 a revoluci\u00f3n pol\u00edtica, hoy huele a esc\u00e1ndalo. Las sospechas de que parte de su campa\u00f1a pudo financiarse con dinero sucio ensombrecen su ascenso y podr\u00edan convertir lo que fue un triunfo electoral en un serio problema judicial.<\/p>\n<h2><strong>Recuperar el dinero estafado para devolverlo a las v\u00edctimas<\/strong><\/h2>\n<p>Ante esta situaci\u00f3n, las autoridades siguen buscando posibles c\u00f3mplices e intentan recuperar parte del dinero defraudado para poder devolverlo a las v\u00edctimas.<\/p>\n<p>La historia combina todos los ingredientes de los grandes esc\u00e1ndalos financieros contempor\u00e1neos: <strong>criptomonedas, lujo, pol\u00edtica y ambici\u00f3n sin control<\/strong>. Y aunque el presunto \u201cCryptoSpain\u201d ya ha sido arrestado, todav\u00eda se desconoce si hay una red detr\u00e1s m\u00e1s grande que se extiende por Europa o incluso Asia. Sin duda, estamos ante uno de los mayores casos de fraude financiero vinculados al mundo cripto que dentro de Espa\u00f1a.<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\"><div class=\"su-note\"  style=\"border-color:#d5dbe0;border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;-webkit-border-radius:3px;\"><div class=\"su-note-inner su-u-clearfix su-u-trim\" style=\"background-color:#EFF5FA;border-color:#ffffff;color:#333333;border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;-webkit-border-radius:3px;\"><\/span><\/p>\n<p><strong>Sigue leyendo:<\/strong> mejores casas de <a href=\"https:\/\/99bitcoins.com\/es\/crypto-casino\/apuestas-criptomonedas\/\">apuestas con criptomonedas<\/a>.<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\"><\/div><\/div><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Espa\u00f1a vuelve ha entrar en escena una vez m\u00e1s con detenciones y estafas piramidales en criptomonedas. La Guardia Civil detuvo hace unos d\u00edas al presunto cabecilla de una red internacional de inversi\u00f3n fraudulenta. 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