Tras ocho meses preso ejecutivo de Binance sale de Nigeria

Jueves, 24 de octubre de 2024. El jefe de cumplimiento de normativa sobre delitos financieros de Binance en Nigeria fue puesto en libertad en horas de la tarde de ayer tras ser detenido por las autoridades de ese país y haber sido víctima de “retrasos judiciales” por más de ocho meses.

El ejecutivo del exchange, Tigran Gambaryan, fue acusado e imputado de cargos fiscales, así como de blanqueo de capitales en el país africano, pero tras ocho meses de no haber redibido sentencia ha logrado salir de Nigeria.

La familia de Gambaryan dijo a distintos medios de comunicación que el sujeto salió del país este miércoles luego de que las autoridades retiraran los cargos de blanqueo de capital. Dichos cargos fueron imputados por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria y eran los últimos que enfrentaba el ejecutivo de Binance luego de que retiraran las imputaciones por evasión fiscal.

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Ejecutivo de Binance vuelve a casa

Su esposa comentó que el hecho de que Gambaryan haya salido de Nigeria representa “un gran alivio (…) Los últimos ocho meses han sido una auténtica pesadilla. Ojalá no hubiera tardado tanto en ser liberado o que su salud no hubiera empeorado tanto, pero ahora podemos centrarnos en curarnos como familia. Quiero expresar mi más profunda gratitud al Gobierno de Estados Unidos por sus esfuerzos para conseguir su liberación”.

Informes desprendidos de las autoridades nigerianas, así como de la familia del ejecutivo de Binance, sugerían que su salud se había deteriorado progresivamente desde su detención en febrero de este año.

Neumonía y malaria fueron enfermedades que Gambaryan tuvo que enfrentar, al mismo tiempo que una hernia discal que todo apunta a que requerirá cirugía. De hecho, un video que salió en redes sociales en septiembre de este año mostró al sujeto en una verdadera batalla consigo mismo para llegar caminando al tribunal, lo que a las claras provocó indignación de todo el que lo veía.

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Así ocurrieron los hechos

• El 25 de febrero de este año, Gambaryan y Nadeem Anjarwalla volaron a Abuja, capital de Nigeria, para hablar sobre las actividades de Binance en el país.
• Al mismo tiempo, autoridades locales examinaban lo que llamaron como “flujo sospechoso” de Binance-Nigeria, por lo que un día más tarde detuvieron a los dos.
• En marzo, Anjarwalla escapó de su lugar de detención y salió de país utilizando su pasaporte keniano. Informes indican que huyó a Kenia ye está siendo buscado para extraditarlo.
• El 5 de marzo, Binance informó que dejaría de aceptar el Naira -moneda local de Nigeria- y abandonó el mercado.
• En medio de esto, ambos ejecutivos eran acusados de evasión fiscal y del blanqueo de más de 35 millones de dólares.
• Un mes más tarde, Gambaryan se declararía inocente del cargo de blanqueo de capital en una visita a los tribunales de la capital de Nigeria. Sin embargo, se le negaría la libertad bajo fianza, por lo que fue enviado a la cárcel de Kuje.

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El cuento apenas inicia…

• El 7 de mayo, el director financiero de Binance, Richard Teng, señaló a funcionarios de las autoridades nigerianas de intentar coaccionar a representantes del exchange para pagar un “acuerdo” y así “hacer desaparecer estos asuntos”.
• Días más tarde, familiares de Gambaryan aducían padecimientos de salud del apresado, incluyendo malaria.
• En este tiempo comenzaron los llamamientos de legisladores y funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, sorbe todo por el estado de salid del ejecutivo de Binance.
• En junio, otrora fiscales y agentes federales enviaron desde Washington una carta al Departamento de Estado solicitando interceder activamente para la liberación de Binance, incluso se le pidió al presidente Joe Binance su intervención.
• Ese mismo mes, la Agencia Tributaria Federal de Nigeria retiraría los cargos por evasión fiscal de los dos ejecutivos de Binance.
• Ahora, tras meses de retraso procesal, también retiraron los cargos de blanqueo de capital.

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