Miércoles, 11 de septiembre de 2024. Para enfrentar las actividades ilícitas que involucran a USDT y delitos relacionados con las criptomonedas, Tether, el mayor emisor de stablecoins, se ha asociado con TRON, una de las principales blockchains, y la firma de inteligencia blockchain TRM Labs y crearon T3FCU.
Como se sabe, uno de los principales enemigos de las criptomonedas son los piratas informáticos y estafadores, que cada año roban miles de millones de dólares en criptoactivos.
Lamentablemente, los resultados de las investigaciones muestran que algunos de estos ataques están patrocinados por estados.
De hecho advierten que Corea del Norte sería el principal culpable. De acuerdo con un informe de Chainalysis, los piratas informáticos robaron más de 1.700 millones de dólares en 2023. Es alentador que esta cantidad sea casi la mitad de lo que se perdió en 2022, que ascendió a 3.000 millones de dólares.
Es importante decir que en los últimos años, los ataques a CEX se han reducido.
El enfoque se centra en los protocolos descentralizados, incluidas las plataformas de préstamos y los intercambios descentralizados (DEX).
A diferencia de lo que ocurre en las finanzas tradicionales, los poseedores de criptomonedas saben que son los verdaderos propietarios de sus activos.
Tron se asocia con TRM Labs y Tether para combatir el crimen impulsado por USDT
Bajo este panorama y las enormes cifras de robos por parte de piratas informáticos, los tres grandes del ecosistema de la blockchain y criptomonedas: Tether, TRM Labs y TRON se unieron para establecer la Unidad de Delitos Financieros T3 (T3FCU).
¿Cuál es el propósito de T3FCU?
La motivación inicial surge porque más de la mitad de los más de 118 mil millones de USDT en circulación residen en Tron.
Además, realizar transacciones en Tron es más barato porque la plataforma es más escalable, segura y atractiva para los usuarios, algunos de los cuales son estafadores.
Por eso el propósito de la unidad será combatir las actividades criptográficas ilícitas, específicamente las que giran en torno a USDT en la cadena de bloques Tron. Hacer esto salvaguardará la integridad de la red Tron y atraerá más usuarios.
Como parte de este acuerdo, TRM Labs continuará apoyando a TRON y Tether mediante el uso de su tecnología patentada y una red global de detectives para identificar transacciones sospechosas de USDT.
T3FCU comenzó con el pie derecho
Unas semanas después de su lanzamiento, colaboró con las fuerzas del orden y congeló más de 12 millones de USDT vinculados a diversas actividades ilícitas, incluidos chantajes y estafas de fraude de inversiones.
A partir de esto, la policía ahora está investigando al menos 11 víctimas y planea identificar aún más a medida que aceleran sus investigaciones. La buena noticia es que Tron no está solo en su esfuerzo por combatir el criptocrimen.
Binance, a la vanguardia contra delitos financieros
Para hacer frente y abordar todo tipo de delitos financieros y cibernéticos relacionados con las criptomonedas, Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo por cantidad de clientes, continúa trabajando en estrecha colaboración con las fuerzas del orden en todo el mundo.
Binance lo logra porque tiene un equipo sólido que incluye ex agentes policiales e investigadores fiscales.
Al ser uno de los mejores exchanges en el mundo de las criptomonedas, también ha estado interviniendo, congelando cuentas asociadas a piratas informáticos.
Por esto en 2022 congelaron $450,000 de fondos de usuarios robados de Curve Finance.
También ayudaron a la policía de Tailandia a desmantelar una red de estafas. Se detuvo a cinco miembros del notorio grupo y se incautaron bienes por un valor de más de 275 millones de dólares.
