Terraform y criptomonedas impulsan recuperación récord de $8.200 millones por parte de la SEC
Martes, 26 de noviembre de 2024. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha cerrado su año fiscal 2024 con una cifra récord de 8.200 millones de dólares en compensaciones financieras.
Este logro incluye restituciones y sanciones civiles, destacando el caso de Terraform Labs, responsable de más de la mitad de esta cifra, con 4.500 millones de dólares recuperados.
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Las criptomonedas en el foco de las acciones de cumplimiento
En un comunicado del 22 de noviembre, la SEC desglosó los resultados de sus principales casos. Junto con Terraform Labs, las investigaciones sobre HyperFund y NovaTech Ltd. contribuyeron con otros 2.200 millones de dólares, representando un 81% de las compensaciones totales obtenidas en 2024.
Terraform Labs, liderada por Do Kwon, protagonizó uno de los mayores fraudes de valores en la historia de EE. UU. Su sentencia no solo resalta la magnitud del problema, sino también la determinación de la SEC para abordar los delitos financieros relacionados con criptomonedas.
Por su parte, HyperFund y NovaTech Ltd. fueron acusadas de operar esquemas fraudulentos que afectaron a miles de inversores. HyperFund ejecutó un esquema piramidal que recaudó 1.700 millones de dólares, mientras que NovaTech reunió 650 millones de dólares mediante una plataforma de inversión engañosa.
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Un incremento en las multas del sector criptográfico
El sector de las criptomonedas representó un porcentaje menor de los casos totales, pero sus sanciones económicas fueron desproporcionadamente altas. Social Capital Markets reportó un aumento del 3.000% en las multas relacionadas con criptomonedas en comparación con 2023.
La SEC también dirigió su atención a Silvergate Capital, acusándola de proporcionar información engañosa sobre sus controles de cumplimiento y relaciones con entidades de alto riesgo como FTX. Estas acciones destacan la atención particular de la agencia en esquemas de fraude a gran escala dentro del sector.
Disminución de acciones, pero máximos en recuperaciones
En términos de cantidad, la SEC presentó 583 casos de cumplimiento en 2024, una disminución del 26% frente a los 787 registrados en 2023. Sin embargo, las compensaciones financieras alcanzaron cifras récord, destacando un enfoque más estratégico en casos de alto impacto.
El presidente de la SEC, Gary Gensler, atribuyó este éxito al compromiso de la agencia con hacer cumplir la ley. En declaraciones recientes, afirmó: «La División de Cumplimiento es un policía firme que sigue los hechos y la ley a donde sea que conduzcan para exigir responsabilidades a los malhechores».
Gensler, quien pronto dejará su cargo tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales, ha dejado una SEC profundamente transformada, con un enfoque más agresivo en las criptomonedas y las plataformas digitales.
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Ripple y XRP: optimismo en medio de la incertidumbre regulatoria
En paralelo a los avances en los casos de cumplimiento, el mercado ha sido testigo de un repunte extraordinario en XRP, el token nativo de Ripple, que aumentó un 200% en días recientes para alcanzar un máximo de varios años de 1,60 dólares.
El aumento ha sido impulsado por especulaciones sobre un posible acuerdo entre Ripple y la SEC, lo que ha reavivado la confianza de los inversores. La renuncia inminente de Gensler ha intensificado estas expectativas, sugiriendo un cambio potencial en la postura regulatoria de la agencia hacia las criptomonedas.
Al mismo tiempo, el nombramiento de Scott Bessent como secretario del Tesoro ha generado optimismo entre los inversores. Conocido por sus posturas favorables hacia los activos digitales, Bessent podría influir en una mayor aceptación de las criptomonedas en el panorama regulatorio estadounidense.
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El impacto de las criptomonedas en el panorama regulatorio
Los casos de Terraform, HyperFund y NovaTech subrayan una tendencia creciente: las criptomonedas han pasado de ser un nicho de inversión a un sector crucial en las estrategias de cumplimiento de la SEC. Las cifras récord de 2024 reflejan no solo la magnitud del fraude en el sector, sino también el impacto de las políticas regulatorias más estrictas.
Analistas del sector advierten que estos resultados envían un mensaje claro: la SEC está dispuesta a tomar medidas drásticas contra cualquier actor que incumpla las normativas. Sin embargo, también hay llamados para equilibrar estas acciones con un enfoque que fomente la innovación.
El rol de la SEC y el futuro regulatorio
El impacto de casos como Terraform Labs y el aumento de las multas en el sector criptográfico refuerzan el mensaje de que la SEC continuará ejerciendo un control estricto en mercados emergentes como el de las criptomonedas. Mientras el ente regulador avanza en su transición de liderazgo, los resultados obtenidos en 2024 posicionan al sector como un punto focal para los esfuerzos futuros.
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