Singapur investiga a Worldcoin por “lavado de dinero” y “financiamiento del terrorismo”

Martes, 10 de septiembre de 2024. El proyecto de criptomonedas Worldcoin (WLD) está bajo la lupa de las autoridades de Singapur por presuntamente realizar lavado de dinero y financiar el terrorismo.

Investigación a individuos que ofrecían a terceros compraventa de cuentas y tokens WLD

El 9 de septiembre, Gan Kim Yong, viceprimer ministro de Singapur y presidente de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), reveló una investigación en curso sobre un grupo de individuos que ofrecía a terceros la compraventa de cuentas y tokens de Worldcoin.

De acuerdo con Yong, son siete las personas que están bajo investigación policial por ofrecer servicios relacionados con Worldcoin sin las licencias necesarias.

Vale mencionar que lo anterior constituye un delito bajo la Ley de Servicios de Pago 2019 en Singapur.

“La Policía investiga a siete sujetos por su presunta implicación en la oferta de servicios de compra o venta de cuentas y tokens de Worldcoin«, confirmó Yong.

Añadió que esto «constituye infracciones bajo la Ley de Servicios de Pago 2019”.

Para cuidar a la comunidad, la Policía emitió un comunicado el pasado 7 de agosto de 2024 aconsejando sobre la entrega o venta de sus cuentas de Worldcoin, ya que estas podrían ser mal utilizadas para actividades criminales como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

“Las cuentas y tokens de Worldcoin vendidos ilegalmente pueden ser mal utilizados para lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”, detallaron las autoridades.

Singapur restringió la venta no regulada de cuentas de Worldcoin en agosto

Este seguimiento a Worldcoin ocurrió desde agosto cuando en una reunión parlamentaria anterior,  Gan Kim Yong habló sobre la recolección de datos personales por parte de la compañía. 

En su momento, detalló que los consumidores debían estar atentos a todas las inducciones para el acceso a su billetera de token de pago digital o World ID. 

Lo anterior porque terceros podrían mal utilizar estas cuentas. «Advertimos a los consumidores contra hacer esto,” aseveró Yong.

Compartiendo la misma preocupación de autoridades de distintos países, en Singapur también se alertó sobre el manejo de la información personal sensible por parte de Worldcoin. 

Yong sentenció que tanto Worldcoin como otras compañías deben cumplir con los arreglos de protección y seguridad de datos de Singapur para prevenir actividades criminales relacionadas.

Polémicas prácticas de Worldcoin sobre recolección de datos biométricos 

No solo Singapur. Reguladores de todo el mundo como España y México han cuestionado el sistema de recolección de datos biométricos de iris de Worldcoin desde su inicio.

De hecho, en los últimos 18 meses, reguladores en India, Corea del Sur, Alemania, Kenia y Brasil suspendieron las recolecciones de iris del proyecto e iniciaron investigaciones sobre las prácticas de recolección de datos de la compañía.

En el caso de Europa, España se convirtió en el primer país en prohibir la recolección de datos biométricos de Worldcoin.

Las cifras de Worldcoin

A pesar de los obstáculos, Worldcoin, que se cotiza en los mejores exchanges, mantuvo una expansión agresiva, acumulando más de 10 millones de usuarios a partir del 16 de abril.

Según Coingecko el token nativo de Worldcoin (WLD) se comercializa a $1.45 con una capitalización de mercado circulante de $620 millones. Sin embargo, su capitalización de mercado completamente diluida (FDV) supera los $14.5 mil millones.