Jueves, 29 de agosto de 2024 – Un tribunal de Singapur condena a Yang Bin, figura clave detrás de un esquema piramidal de estafa con criptomonedas.
A principios de esta semana, el líder de un esquema Ponzi valorado en varios millones de dólares que se presentaban como inversiones en criptomonedas fue sentenciado a prisión por 6 años más una multa de 16.000 dólares SGD (unos 11.000 euros).
Yang Bin, ciudadano neerlandés de 61 años afincado en Singapur, confesó haber constituido y dirigido una empresa que supuestamente poseía 300.000 dispositivos capaces de minar criptomonedas y generar suficientes ingresos para ofrecer a los inversores un retorno diario del 0,5%.
En realidad, la empresa de Yang no tenía tales ordenadores y, en cambio, utilizaba el dinero de los inversores recién llegados para pagar a los primeros inversores –en una estructura piramidal de libro.
Yang, que apareció en la lista de Forbes como el segundo hombre más rico de China en 2001, se declaró culpable de ocho cargos, incluyendo conspiración para el fraude, trabajo sin permiso válido, contratación de personal sin permiso, y otros 11 cargos.
El empresario fundó la firma, A&A Blockchain Innovation, el 20 de abril de 2021 después de llegar a Singapur con un pase de visita social (temporal). Carecía de un permiso de trabajo legítimo para dirigir su empresa, de la cual se nombró presidente. A partir de ahí, contrató a Lu Huangbin como CEO, Chen Wei como director executivo, y Wang Xinghong como director tecnológico. Yang Bin era el único a cargo de los fondos de la empresa.
Esos fondos fueron también usados para motivos personales. Wang, Lu y Chen tienen ahora casos abiertos y se esperan condenas algo menores para ellos.
Los casos de minado y retorno fraudulento que proliferan en el mercado
A&A prometía un retorno diario del 0,5% de forma fija, a partir de la inversión inicial que se basaba, en teoría, en el minado de criptomonedas. Según los materiales de la empresa, se proyectaba la ficción de que habían adquirido el 70% de una granja de minado de Bitcoin en el este de Rusia.
En realidad, se operaba un esquema de circulación de dinero piramidal. A&A incluso desarrolló una app para que los inversores pudieran comprar tokens y monitorizar sus retornos, un ecosistema completo para el engaño. Esos retornos eran ficticios, donde los gestores de la empresa introducían datos falsos aleatorios. También había una red de agentes dedicados a captar nuevos inversores particulares, según Straits Times.
La operación se dirigió principalmente a individuos con conocimientos limitados sobre criptomonedas, aprovechando el entusiasmo y la curiosidad general en torno a los activos digitales. Durante su primer año de andadura, la empresa de Yang recaudó más de 6,7 millones de dólares. Sólo se han incautado unos 100.000 dólares de Yang, en efectivo, y se trata de dinero que pertenecía a sus inversores.
El tribunal de Singapur insistió en la necesidad de una pena ejemplar para disuadir de delitos similares en el futuro, en especial dado el creciente interés de Singapur por los mercados de la blockchain, web3 y DeFi.
Eso también remarca la importancia de los usuarios de fijarse en proyectos y ofertas más allá de las técnicas de marketing sofisticadas y en las redes sociales, en especial las que prometen un retorno garantizado o fijo como era el caso.
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