Se abre juicio oral en Francia por el fraude de criptomonedas y diamantes

Martes, 22 de octubre de 2024 – Los tribunales franceses acogen un caso de estafa que sacudió el sector del fútbol francés y dejó más de 1000 víctimas.

Un ambicioso esquema fraudulento que combinaba criptomonedas, diamantes y engaños a clubes de fútbol comenzó ayer lunes su proceso judicial en Nancy, Francia. Los investigadores lograron recuperar 2,8 millones de euros, una fracción del total estafado que alcanzó los 28 millones.

La magnitud del caso, bautizado como «tarjeta roja», obligó a las autoridades a trasladar las audiencias a un centro de convenciones cercano, ya que ningún tribunal convencional podía albergar a las 850 víctimas representadas. El proceso se extenderá durante un mes completo.

Entre 2016 y 2018, los estafadores, cuyas edades oscilan entre 28 y 73 años, operaron múltiples sitios web que prometían inversiones lucrativas. Un caso destacado fue el de un inversionista que depositó 400,000 euros en un supuesto «plan de ahorro en diamantes».

El bufete Colman, que representa aproximadamente a 100 afectados, señaló que muchas víctimas no solo perdieron sus ahorros sino que incluso solicitaron préstamos, seducidos por promesas de extraordinarios rendimientos anuales. «Este proceso judicial envía un mensaje contundente en la batalla contra el fraude financiero a nivel internacional«, declararon desde la firma.

La red criminal estableció una compleja estructura financiera con 199 cuentas bancarias distribuidas en 19 países para mover el dinero fraudulento. Paralelamente, desarrollaron un ingenioso esquema para defraudar a equipos de fútbol franceses: desde Marsella e Israel, los acusados se hacían pasar por representantes de jugadores profesionales, solicitando cambios en las cuentas bancarias para el depósito de salarios.

Más de 20 personas se enfrentan a cargos en este caso que ha reunido a 1.300 víctimas, incluyendo una docena de clubes de fútbol, evidenciando la sofisticación y alcance de esta red criminal que operó durante años en territorio francés.

Los fraudes por internet y en especial aquellos que involucran criptomonedas de un modo u otro han proliferado con el paso del tiempo y a medida que crece la adopción. Se remarca, así, la necesidad de disponer de un marco normativo seguro y de operar siempre mediante plataformas fiables y seguras para el exchange.

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Aviso legal: las criptomonedas son activos de alto riesgo. Este artículo tiene fines informativos y no es asesoramiento de inversión. Podría perder todo su capital.