Miércoles, 11 de septiembre de 2024. Por primera vez la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) presentó cargos contra operadores de cajeros automáticos de criptomonedas ilegales.
Esto fue informado el martes 10 de septiembre de 2024 por parte de la FCA en un comunicado en el que advirtió que Olumide Osunkoya, de 45 años y residente en Londres, estaba operando varios cajeros automáticos de manera ilegal y sin registro de la FCA.
El proceso cobra relevancia en el ecosistema crypto, toda vez que los cajeros automáticos de criptomonedas se han vuelto cada vez más populares.
Los usuarios pueden insertar efectivo para comprar criptomonedas o venderlas por efectivo, lo que convierte a estos cajeros en un puente entre las monedas digitales y las fiat.
Osunkoya está acusado de operar £2.6 millones en transacciones sin registrarse
De acuerdo con el reporte de las autoridades del caso, Osunkoya está acusado de haber operado, entre el 29 de diciembre de 2021 y el 8 de septiembre de 2023, £2.6 millones (3.4 millones de dólares) en transacciones cripto a través de varias ubicaciones.
Así las cosas fue señalado de haber violado las regulaciones contra el lavado de dinero. Los cargos también incluyen falsificación y posesión de bienes criminales.
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El marco regulatorio de la FCA exige que cualquier empresa que ofrezca servicios de criptomonedas, incluidos los cajeros automáticos, esté registrada en la FCA y cumpla con las regulaciones de prevención de lavado de dinero.
Sin embargo, muchos operadores han continuado funcionando con cajeros automáticos de criptomonedas no registrados y no regulados, lo que ha llevado a la FCA a tomar medidas.
FCA dice que no hay operadores legales de cajeros automáticos de criptomonedas en Reino unido
Therese Chambers, directora ejecutiva adjunta de ejecución y supervisión del mercado en la FCA, advirtió que continúan las acciones para desmantelar estos operadores que por el momento no están bajo la legalidad en Reino Unido Unido.
“Nuestro mensaje hoy es claro. Si estás operando ilegalmente un cajero automático de criptomonedas, te detendremos”, sentenció.
Chambers agregó que “si estás utilizando un cajero automático de criptomonedas, estás entregando tu dinero directamente a criminales”.
Además sentenció que “los criminales pueden explotar los cajeros automáticos de criptomonedas para lavar dinero a nivel global”.
