¿Quién es Mohammed Chhipa? Financió a ISIS con casi 200.000 dólares en criptomonedas

Martes, 17 de noviembre de 2024. La criptomoneda chocó con el terrorismo y el ISIS de una manera que no se puede ignorar con la convicción de Mohammed Azharuddin Chhipa.

Un jurado federal condenó a este hombre de 35 años de Springfield, Virginia, por canalizar fondos de criptomonedas directamente a manos de ISIS. Es un duro recordatorio de las enormes lagunas en la regulación de las criptomonedas y los riesgos que se esconden en las sombras.

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Así es como Mohammed Chhipa canalizó $185.000 en criptomonedas al ISIS

En tres años, Mohammed Azharuddin Chhipa canalizó más de 185.000 dólares en criptomonedas al Estado Islámico, introduciendo fondos en Siria para financiar fugas de campos de prisioneros y apoyar a combatientes. El Departamento de Justicia de Estados Unidos pintó un panorama condenatorio de sus métodos: donaciones realizadas a través de las redes sociales , dinero en efectivo entregado en persona y transferencias alimentadas a embudos de criptomonedas enrutados a través de Turquía.

El rastro del dinero se lee como un manual para evadir los esfuerzos antiterroristas, y los fiscales lo califican de un ataque calculado a la seguridad global.

Un comunicado del Departamento de Justicia describió sus acciones como una grave violación de los esfuerzos antiterroristas y señaló: “Durante el transcurso de la conspiración, el acusado envió más de $185,000 en criptomonedas para beneficiar a ISIS de diversas maneras”.

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Mohammed Chhipa no actuó solo

Chhipa no actuó solo. En colaboración con un agente del ISIS nacido en Gran Bretaña y destinado en Siria, organizó una operación oscura para financiar fugas de prisiones y tramar planes de atentados, todo ello enriquecido con dinero digital.

Su negocio de criptomonedas canalizó dinero silenciosamente bajo el radar. Después de un juicio de una semana, Chhipa asumió la culpa de cinco cargos, incluido el de conspiración para apoyar a una organización terrorista. Chhipa ahora se enfrenta a una posible sentencia de 100 años.

Los reguladores se centran en las normas KYC y AML con gran atención, con el objetivo de estrangular las operaciones que alimentan el flujo de efectivo como la de Chhipa. La fiscal general adjunta Lisa O. Monaco no se anduvo con rodeos tras su condena y advirtió: «Las criptomonedas no son un refugio seguro para los delincuentes«. El mensaje es claro: no importa la forma que adopte el dinero, la persecución no termina.

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¿Qué sigue para Mohammed Chhipa?

El caso Chhipa muestra claramente que las agencias reguladoras y de aplicación de la ley están monitoreando activamente el espacio de las criptomonedas para identificar y prevenir actividades ilegales. Si bien la cadena de bloques sigue siendo una herramienta poderosa para el comercio legítimo, su uso indebido para fines como la financiación del terrorismo resalta la necesidad urgente de desarrollar regulaciones y aplicarlas con vigilancia.

Los terroristas están demostrando tener una habilidad inquietante para manipular las nuevas tecnologías a su antojo. El reto es que las iniciativas antiterroristas sigan el ritmo, buscando un equilibrio entre fomentar la innovación y evitar su utilización como arma.

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Aviso legal: las criptomonedas son activos de alto riesgo. Este artículo tiene fines informativos y no es asesoramiento de inversión. Podría perder todo su capital.