¿Quién es Marat Tambiyev? Investigador ruso condenado a 16 años de prisión por sobornos con bitcoins

Miércoles 9 de octubre de 2024. El gobierno ruso ha condenado a un ex investigador estatal, Marat Tambiyev, a 16 años de prisión por aceptar sobornos en Bitcoin (BTC) por un valor aproximado de 73 millones de dólares. Se trata del mayor caso de soborno registrado en Rusia.

El año pasado, mientras trabajaba para el Comité de Investigación ruso, habría aceptado un soborno en Bitcoin de miembros de un grupo de crimen organizado que estaba siendo investigado por su oficina. La fiscalía rusa sostiene que, en lugar de confiscar todos los activos ilícitos para el Estado, Tambiyev organizó la transferencia de más de la mitad de las existencias de bitcoins de la empresa criminal a sus billeteras cripto personales. Al hacerlo, permitió que el grupo se quedara con el resto de los fondos.

According to Protos, Russia has sentenced a former chief investigator, Marat Tambiyev, to 16 years in prison after he was arrested for accepting 1,032 bitcoin bribes worth $65 million from a group of hackers. As part of the deal, Tambiyev agreed not to confiscate the bitcoins…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 9, 2024

Los investigadores descubrieron las billeteras ocultas en el portátil de Tambiyev en un archivo llamado ‘Pensión’. Desde su descubrimiento, las autoridades han recuperado más de un tercio de los bitcoins de las billeteras ocultas. Sin embargo, la ubicación del resto de bitcoins es incierta. El Sr. Tambiyev ha negado las acusaciones y afirma que le han tendido una trampa. También sostiene que sus acciones han permitido al Estado recuperar parte de los fondos ilícitos.

Aunque es el caso de soborno de Bitcoin más grande registrado, esta no es la primera vez que los delincuentes intentan sobornar a funcionarios gubernamentales y a las fuerzas del orden con activos digitales. En 2022, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que oficiales de inteligencia chinos pagaron un soborno de 61.000 dólares en BTC a un agente doble que trabajaba en nombre de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

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