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¿Quién es Chirag Tomar? Un ciudadano indio condenado a prisión por una estafa de 20 millones de dólares a Coinbase

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Viernes, 18 de octubre de 2024 – Chirag Tomar ha sido condenado a prisión por el Departamento de Justicia tras robar más de 20 millones de dólares.

chirag tomar condenado

La estafa afectó a cientos de víctimas y empleaba un sitio web falso, imitando el intercambio de activos digitales Coinbase. Así, el juez de distrito estadounidense Kenneth D. Bell condenó a este ciudadano indio de 31 años a 60 meses de prisión, seguidos de dos años de libertad bajo fianza, según informó Dena J. King, fiscal de EE.UU. en un comunicado.

En un comunicado de prensa emitido ayer (17 de octubre), el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) anunció que Tomar había gastado los fondos de sus víctimas en un lujoso estilo de vida. Esto incluía compras de lujo como relojes Audemars Piguet, así como Lamborghinis y Porsches. También utilizó el dinero para financiar viajes a Dubai y Tailandia.

Chirag Tomar fue detenido en el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta en diciembre del año pasado, a su regreso a Estados Unidos. En mayo de este año se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico. Ahora, permanece bajo custodia federal y será trasladado a un centro de la Oficina Federal de Prisiones.

Tomar utilizó un sitio web falso de Coinbase y se hizo pasar por el servicio de atención al cliente para llevar a cabo un robo de 20 millones de dólares

A partir de junio de 2021, Tomar y sus cómplices se dedicaron a un plan de suplantación de identidad para robar millones de dólares en criptomonedas a víctimas de todo el mundo.

Crearon un sitio web de imitación falso de Coinbase Pro utilizando una URL similar para engañar a los usuarios desprevenidos. Al inciar sesión con sus códigos de autenticación reales, esos usuarios fueron víctimas del equipo de Chirag, que accedió a sus cuentas reales en Coinbase y transfirió los activos a wallets bajo su control, vía múltiples wallets para cubrir su rastro.

Otra estratagema utilizada por los estafadores consistía en imitar a los representantes del servicio de atención al cliente de Coinbase. Engañaban a los usuarios para que facilitaran datos de autenticación por teléfono o habilitaran el acceso remoto a sus ordenadores, lo que les daba acceso completo a cuentas de Coinbase más legítimas.

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Aviso legal: las criptomonedas son activos de alto riesgo. Este artículo tiene fines informativos y no es asesoramiento de inversión. Podría perder todo su capital.

Periodista por la Universidad Carlos III de Madrid. Redactora especializada en economía, bolsa, mercados y empresas cotizadas. Experiencia en apoyo freelance produciendo noticias y reportajes propios para agencias de medios especializados como Colpisa y Webedia.

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