Investigan a Tether Holdings por «lavado de activos»

Sábado, 26 de octubre de 2024. La stablecoin de mayor capitalización de mercado, Tether (USDT) y su emisora, Tether Holdings Ltd., están bajo la lupa de las autoridades de Estados Unidos.

El diario The Wall Street Journal informó que, según fuentes confiables, Tether Holdings Ltd., podría estar bajo investigación por presunto lavado de dinero, terrorismo, piratería o tráfico de drogas. Esta noticia ha generado incertidumbre y un impacto inmediato en el mercado de criptomonedas.

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EE.UU. investiga a Tether por posibles violaciones legales

El diario The Wall Street Journal publicó en la tarde del viernes que, la Justicia estadounidense habría iniciado una investigación penal sobre Tether Holdings Ltd., la empresa responsable de la emisión de la stablecoin USDT.

Exclusive: Crypto firm Tether is under federal investigation for possible violations of sanctions and anti-money laundering rules https://t.co/TuBoIyYBWA

— The Wall Street Journal (@WSJ) October 25, 2024

Así, una de las monedas estables más utilizadas en el ecosistema cripto está siendo investigada, un tema que genera gran preocupación en los mercados. El diario indicó que la investigación estaría siendo llevada a cabo por los fiscales de la oficina del Fiscal Federal en Manhattan. Aunque hasta el momento no se han presentado pruebas formales, las especulaciones alrededor del caso han provocado un clima de temor entre los inversores.

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Tether tiene un impacto inmediato en el mercado

Ante la noticia de la investigación, el mercado de criptomonedas reaccionó con fuertes caídas. En la tarde del viernes, el precio de Bitcoin (BTC), la criptomoneda más importante por capitalización de mercado, sufrió una baja del 3,3%, cotizando alrededor de los 65.878 dólares después de haber llegado a superar los 68 mil dólares más temprano.

De manera similar, otros activos como Solana (SOL) y Dogecoin (DOGE) también experimentaron caídas significativas.

La importancia de USDT dentro del ecosistema cripto no puede subestimarse. Con una capitalización de mercado cercana a los 120.000 millones de dólares, la stablecoin es clave en las transacciones de muchos exchanges, así como en la iniciación de nuevos comerciantes.

Si Tether fuera sancionada o perdiera credibilidad los inversores podrían enfrentarse a dificultades para encontrar refugio en momentos de alta volatilidad, lo que podría generar una venta masiva y presionar aún más los precios a la baja.

Asimismo, el director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, calificó el informe del Wall Street Journal como «ruido de fondo», asegurando que la compañía no tiene conocimiento de ninguna investigación.

As we told to WSJ there is no indication that Tether is under investigation. WSJ is regurgitating old noise. Full stop.

— Paolo Ardoino 🤖🍐 (@paoloardoino) October 25, 2024

Aunque el temor a un «cisne negro» en el mercado podría presentarse, está por verse en los próximos días cómo reaccionan las inversiones a las realidades de la stablecoin.

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