Viernes 4 de octubre de 2024. Autoridades de India desmantelaron una estafa de criptomonedas por valor de 48 millones de dólares que involucraba a la aplicación de juegos Fiewin a través de una operación fue posible gracias a Binance.
La aplicación de juegos Fiewin está en el centro de un fraude masivo en el que se prometía a los usuarios grandes beneficios a cambio de sus inversiones. Además, la Dirección de Cumplimiento de la Ley del país vinculó la App a ciudadanos chinos.
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Fiewin: un típico esquema Ponzi
Según un informe reciente del Hindustan Times, “la aplicación Fiewin atrajo a los usuarios con promesas de ganancias fáciles a través de minijuegos, mientras que la investigación de ED reveló que alrededor de ₹400 crore (48 millones de dólares) fueron malversados”.
Mientras que los primeros inversores recibían ganancias utilizando el capital de los nuevos inversores, la aplicación de juegos Fiewin creó la ilusión de una oportunidad de inversión rentable.
Como es habitual en este tipo de esquemas, el sistema acabó colapsando cuando ya no pudo mantener los pagos debido a la falta de nuevas inversiones. Además, las víctimas de la estafa fueron principalmente aquellos que cayeron en las agresivas estrategias de marketing de la aplicación y en la promesa de ganancias rápidas.
Las actividades fraudulentas no se limitaron a la India, sino que se extendieron a otros países, lo que las convirtió en un delito transnacional que requería cooperación internacional para su resolución efectiva.
Binance, clave en la investigación
India ha estado lidiando con desafíos regulatorios relacionados con las criptomonedas y parece que Binance aprovechó el momento para desempeñar un papel crucial al ayudar a las autoridades con esta estafa.
Binance Aids Indian Authorities in Uncovering $47.6 Million Fiewin Gaming App Scam#Binance has played a crucial role in assisting India’s Enforcement Directorate (ED) in tracking and freezing assets tied to a $47.6 million scam connected to the Fiewin gaming app.
The… pic.twitter.com/At6cBO8XaD
— CryptoTvplus (@Cryptotvplus) September 25, 2024
Las plataformas de intercambio ayudaron a rastrear y congelar los fondos ilícitos asociados con la aplicación Fiewin. Las herramientas avanzadas de análisis de blockchain y los protocolos de cumplimiento de Binance fueron fundamentales para identificar transacciones sospechosas y vincularlas con actividades fraudulentas.
“Los nuevos usuarios podían crear rápidamente una cuenta y comenzar a participar en las actividades de la aplicación, con la opción de ‘recargar’ su saldo dentro de la aplicación a través de varios métodos de pago”, afirmaba un comunicado de Binance.
Sin embargo, los informes sugerían que «una vez que las cuentas de los usuarios acumulaban fondos sustanciales, la aplicación dejaba de permitirles retirar los fondos, dejándolos incapaces de recuperar su dinero».
Esta ofensiva pone de relieve la creciente colaboración entre las plataformas cripto globales y los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
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Aviso legal: las criptomonedas son activos de alto riesgo. Este artículo tiene fines informativos y no es asesoramiento de inversión. Podría perder todo su capital.
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