Las autoridades griegas han congelado una cartera cripto vinculada al hackeo récord de 1.500 millones de dólares del exchange Bybit, marcando la primera acción de aplicación importante del país que involucra activos digitales robados.
Según los medios griegos Proto Thema y Kathimerini, la Autoridad Helénica Antilavado de Dinero (HAMLA) actuó sobre inteligencia recibida en mayo, que identificó una entrada significativa de Ether (ETH) a una cuenta de usuario en una plataforma de trading cripto griega.
Utilizando herramientas de análisis forense de blockchain, HAMLA confirmó que los fondos se originaron del masivo hackeo de Bybit en febrero de 2025.
Red más amplia de lavado cripto vinculada al hackeo del exchange Bybit
El investigador cripto ZachXBT ha destacado cómo grupos como el Grupo Lazarus de Corea del Norte operan redes masivas de lavado usando brokers OTC, carteras de privacidad y exchanges en zonas de regulación débil. Estima que solo el mercado «Black U» de Tron puede valer entre 5.000 y 10.000 millones de dólares, con gran parte sin atribuir.
🚨 $1.5B Bybit heist trail leads to Greece 🇬🇷
Greece’s AML Authority froze an $ETH wallet on a local exchange—linked to the historic February @Bybit_Official attack by North Korea’s Lazarus Group.
This marks Greece’s first-ever crypto seizure tied to global AML enforcement.… pic.twitter.com/MMSW2d2kXA— CryptoPotato Official (@Crypto_Potato) June 25, 2025
En el caso del hackeo de Bybit, el Grupo Lazarus movió rápidamente 160 millones de dólares a través de canales ilícitos en solo dos días. Los analistas dicen que esto sugiere una expansión alarmante de la capacidad de lavado.
A pesar de las crecientes preocupaciones, muchos exchanges aún se benefician de transacciones ilícitas sin intervención. Según el Departamento de Justicia de EE.UU., Corea del Norte también despliega trabajadores de TI en el extranjero bajo identidades falsas para canalizar fondos de vuelta a casa, a menudo en USDT o USDC. La incautación de Atenas marca un éxito raro en interceptar esta red global de lavado.
Cartera griega vinculada al hackeo congelada en incautación histórica
Los atacantes supuestamente usaron técnicas sofisticadas de lavado, dividiendo el ETH robado en múltiples carteras para oscurecer sus orígenes. La cartera congelada en Grecia representa la primera vez que las autoridades locales han rastreado y bloqueado exitosamente activos digitales involucrados en un robo de tan alto perfil. También se ha emitido una orden formal de incautación, con el caso ahora en manos de los fiscales griegos.
El presidente de HAMLA, Charalambos Vourliotis, informó al ministro de Finanzas Kyriakos Pierrakakis sobre los hallazgos de la agencia, subrayando la importancia del descubrimiento. Señaló que aunque el receptor del ETH ilícito no ha sido nombrado oficialmente, se están llevando a cabo más acciones legales.
Esta operación refleja una capacidad creciente entre los reguladores europeos para rastrear el crimen cripto en tiempo real, con Atenas uniéndose a una red global que se amplía lanzada por agencias internacionales, incluyendo el FBI, que ya ha señalado públicamente el caso Bybit.
La investigación forense reveló que la cartera vinculada a Grecia no era parte de una transacción comercial estándar. En cambio, el ETH siguió un patrón previamente etiquetado por investigadores estadounidenses, confirmando su asociación con el hackeo de Bybit. Los analistas sospechan que la cuenta griega pudo haber actuado como un eslabón en una cadena de lavado más amplia, aunque no está claro si el propietario de la cartera era consciente de los orígenes ilícitos de los fondos.
Con el crimen de activos digitales cruzando cada vez más fronteras, la intervención de Grecia establece un nuevo precedente en la aplicación cripto.
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