Exjefe de exchange ruso WEX, es arrestado en Polonia

Lunes, 09 de diciembre de 2024. Autoridades polacas arrestaron a Dmitry V, exjefe del exchange ruso WEX, tras una solicitud para su extradición del Departamento de Justicia de EE. UU.

Este arresto es debido a una profunda investigación sobre fraude y lavado de dinero en WEX en el tiempo en el que estuvo dirigido por Dmitry V.

La plataforma de intercambio en cuestión fue la sucesora de BTC-e, la cual fue la mayor plataforma de exchange en Rusia desde 2011 hasta que colapsó en 2018, debido a situaciones de actividades ilegales y fraudes.

Lea más: El Reino Unido detiene una trama de blanqueo de criptomonedas a gran escala con agentes rusos implicados

Arresto en Polonia por criptomonedas: Dmitry V. está en custodia en Polonia

Según la plataforma Reuters y Rzeczpospolita, periódico local, Dmitry V., continúa en custodia entretanto las autoridades procesan la solicitud de extradición.

📰 Polish authorities arrest ex-WEX exchange chief for $450M fraud
🟠 Dmitry Vasiliev, former head of Russia's WEX exchange, detained in Warsaw on U.S. extradition request.
🟠 Accused of embezzling $450M from WEX in 2018; potential 20-year U.S. prison sentence.
🟠 Alleged ties to… pic.twitter.com/JoHuPjrZIs

— Bitcoinsensus (@Bitcoinsensus) December 8, 2024

Entretanto se conoció mediante un portavoz de la policía local confirmó que el sospechoso espera la finalización de los procedimientos previos a su extradición a EE. UU, donde enfrentará cargos de hasta 20 años, “»Dmitry V. es sospechoso de numerosos fraudes, transferencias de dinero y lavado de dinero en relación con la gestión de una de las mayores bolsas de criptomonedas del mundo” dijo la policía en un comunicado.

Esta no sería la primera vez en la que Dmitry V. esta implicado en casos con la ley. En 2011, fue detenido, también en Polonia, pero liberado luego de 40 días por decisión de un juez.

Lea más: Las autoridades estadounidenses creen que en Dubai podrían proliferar las estafas crypto

Aumentan los ataques a grandes exchanges centralizados en medio del mercado alcista

Por otra parte, DMM Bitcoin, exchange japonés, anunció el cierre definitivo de sus operaciones debido a las pérdidas millonarias sucedidas por una brecha de seguridad en su plataforma.

Este incidente se une a un patrón de ciberataques a exchanges centralizados (CEX); como el hackeo a WazirX en julio, intercambio indio, que conllevó a pérdidas de 235 millones de dólares, también el caso de BingX en Singapur en septiembre, con bajas de 52 millones de dólares.

A mediados de año también se vio afectado el intercambio turco BtcTurk, y en septiembre Indodax fue vulnerado, y conllevó a un robo de más de 22 millones de dólares. Y el más reciente ataque fue a XT.com, CEX con sede en las Seychelles, que detuvo masivamente sus retiros al recibir informes de un posible hackeo de $1.7 millones.

Lea más: DMM Bitcoin cerró operaciones tras robo de 320 millones de dólares

Aviso legal: las criptomonedas son activos de alto riesgo. Este artículo tiene fines informativos y no es asesoramiento de inversión. Podría perder todo su capital.