Exejecutivo de FTX deberá pagar 11 mil millones de dólares

Jueves, 31 de octubre de 2024. El exejecutivo de FTX, Nishad Singh, fue sentenciado el miércoles a tiempo cumplido y tres años de libertad supervisada, convirtiéndose en el cuarto ex empleado del colapsado intercambio de criptomonedas en enfrentar consecuencias legales.

Además de su sentencia, a Singh, quien alguna vez se desempeñó como jefe de ingeniería de FTX, se le ordenó pagar 11 mil millones de dólares.

A principios del año pasado se declaró culpable de seis cargos penales, entre ellos conspiración para cometer fraude bursátil y violaciones de las leyes de financiación de campañas.

Se enfrentaba a una pena máxima de 75 años de prisión. Sin embargo, el juez Lewis Kaplan reconoció la cooperación de Singh con las autoridades. Se señaló que su participación en el fraude también fue menor que la del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, o la exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison.

Esta última fue la que proporcionó testimonio clave contra Bankman-Fried, recibiendo a su vez una sentencia de dos años de prisión.

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Singh expresó su arrepentimiento en una declaración

En una declaración en tono suave ante el tribunal, Singh expresó su remordimiento por haberse apartado de sus valores y reconoció que no esperaba perdón. Subrayó que colaborar con la investigación del Gobierno le había dado un sentido de propósito.

Justo antes de su audiencia, fue visto caminando nerviosamente de un lado a otro, ensayando su declaración a partir de una sola página impresa.

La caída de FTX comenzó en noviembre de 2022, cuando la plataforma no pudo satisfacer las demandas de retiro de los clientes. Esto dio lugar a acusaciones de robo de 8.000 millones de dólares en fondos de clientes.

Andrew Goldstein, abogado de Singh y ex fiscal adjunto de Estados Unidos, sostuvo que Singh se vio involucrado en las irregularidades de FTX en una etapa avanzada del proceso. Destacó la amplia cooperación de su cliente con los investigadores, incluido su testimonio en el juicio de Bankman-Fried.

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El ‘topo’ mejor tomado de FTX

Los fiscales revelaron que se reunieron con Singh en al menos 24 ocasiones, donde él mostró sincero remordimiento y ayudó a descubrir una conducta criminal previamente desconocida para las autoridades.

Andrew D. Goldstein, Attorney to Former FTX Chief Engineer Nishad Singh

Goldstein once served as chief of the public corruption unit in the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York (SDNY), the same unit that had been investigating FTX.

In addition to his… pic.twitter.com/HCECGuegzQ

— FTX Historian (@historian_ftx) October 31, 2024

Nicolas Roos, uno de los fiscales del proceso, señaló que Singh contribuyó decisivamente a sacar a la luz un plan de financiación de la campaña. Roos afirmó que el Gobierno lo desconocía por completo antes de la cooperación de Singh.

Hay que recordar que Bankman-Fried fue acusado originalmente de utilizar fondos robados de clientes para realizar contribuciones de campaña por 100 millones de dólares para las elecciones intermedias de 2022.

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El juez Kaplan reconoció la cooperación de Singh

En la sentencia, el juez Kaplan reconoció la cooperación de Singh y afirmó: “Hiciste lo correcto”. Más de 30 amigos y familiares, entre ellos la prometida y los padres del protagonista de esta nota, asistieron a la audiencia y se presentaron más de 100 cartas en su nombre.

Cabe destacar que Gabe Bankman-Fried, hermano del fundador caído en desgracia, calificó a Singh como “una de las personas más amables que haya conocido” y pidió compasión al juez.

John Ray, quien asumió el cargo de director ejecutivo de FTX después de la quiebra, también defendió a Singh. Mencionó su valiosa ayuda durante el proceso y su devolución voluntaria de los bienes inmuebles de las Bahamas adquiridos con fondos del exchange.

Mientras Singh avanza, el caso contra sus antiguos colegas continúa, y Gary Wang, cofundador y exjefe de tecnología de FTX, se enfrentará a una sentencia el 20 de noviembre.

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