Viernes 20 de septiembre de 2024. En un esfuerzo por acabar las estafas y el cibercrimen que ha afectado a miles de titulares de activos digitales, las autoridades alemanas cerraron 47 casas de cambio de criptomonedas, acusándolas de facilitar una “economía clandestina” para los cibercriminales.
La medida forma parte de un esfuerzo más amplio para combatir el blanqueo de dinero y las actividades ilegales en el espacio de las criptomonedas.
En una declaración conjunta del 19 de septiembre de 2024 , la Oficina Federal de Policía Criminal, la fiscalía principal de Frankfurt y la agencia de delitos cibernéticos del país afirmaron que los intercambios ocultaron deliberadamente el origen de los fondos ilícitos.
Las plataformas supuestamente no implementaron los requisitos legales destinados a prevenir el lavado de dinero a gran escala.
Entre los usuarios de los exchanges confiscados se encuentran operadores de ransomware
Los usuarios de los intercambios confiscados supuestamente incluyen operadores de ransomware, controladores de botnets y comerciantes del mercado negro que explotaron los servicios para convertir fondos obtenidos ilegalmente en el sistema financiero legítimo.
En los sitios web de las bolsas confiscadas aparece ahora una dura advertencia del gobierno alemán, en la que se afirma que todos los servidores y datos han sido confiscados.
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“Tenemos sus datos: transacciones, datos de registro, direcciones IP”, afirmaron las autoridades. “Comienza nuestra búsqueda de rastros. Nos vemos pronto”.
A pesar de la incautación, las autoridades reconocieron las limitaciones de su alcance y señalaron que muchos perpetradores residen en el extranjero, a menudo en países que toleran o incluso protegen esas actividades, lo que complica el procesamiento de los implicados.
Según se informa, una de las plataformas atacadas, Xchange.cash, había procesado casi 1,3 millones de transacciones para 410.000 usuarios desde 2012. Otras plataformas de intercambio importantes como 60cek.org, Baksman.com y Prostocash.com también estaban entre las que fueron cerradas.
La ofensiva se produce tras la reciente venta por parte del gobierno alemán de casi 50.000 bitcoins , por un valor aproximado de 3.150 millones de dólares, confiscados al sitio de piratería Movie2k.to en 2020.
Alemania toma medidas drásticas contra los cajeros automáticos de criptomonedas
El mes pasado, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) lanzó una ofensiva contra los cajeros automáticos de criptomonedas no autorizados, confiscando 13 máquinas en 35 ubicaciones en todo el país.
Según se informó , la operación se llevó a cabo en colaboración con la Oficina Federal de Policía Criminal, las fuerzas de seguridad locales y el Bundesbank. También dio como resultado la incautación de 28 millones de dólares en efectivo.
Los cajeros automáticos incautados se habrían instalado de forma ilegal, ya que los operadores no los habían registrado de conformidad con el artículo 32 de la Ley Bancaria, que regula los servicios financieros en Alemania. La BaFin afirmó que el intercambio de euros por criptomonedas a través de estos cajeros no registrados constituye una violación de la Ley Bancaria.
Las autoridades alemanas advirtieron que los cajeros automáticos de criptomonedas no regulados podrían convertirse en centros de actividades delictivas, particularmente si los operadores no implementan protocolos estrictos de Conozca a su cliente (KYC) para transacciones que superen los 10.000 euros.
Vale mencionar que el Reino Unido también puso en cintura a los cajeros.
Therese Chambers, directora ejecutiva adjunta de ejecución y supervisión del mercado en la FCA, advirtió que continúan las acciones para desmantelar estos operadores que por el momento no están bajo la legalidad en Reino Unido Unido.
