Viernes, 27 de septiembre de 2024 – Roman Storm, uno de los cofundadores de Tornado Cash, ha intentado que se desestime su caso, pero el juez federal ha declarado que sigue adelante.
Según Amanda Tuminelli, directora jurídica del DeFi Education Fund, la jueza Katherine Polk, del Distrito Sur de Nueva York, desestimó la moción de Storm de retirar tres de los cargos presentados en su contra por el Departamento de Justicia de EE.UU. durante una conferencia telefónica ayer, 26 de septiembre.
Los fiscales federales dijeron en una acusación formal que Storm «facilitó a sabiendas» el lavado de más de 1.000 millones de dólares en ganancias ilícitas por parte del crypto mixer.
Los fundadores de Tornado Cash están siendo acusados de conspiración para cometer lavado de dinero y de violar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional. Cada cargo conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.
Storm, su cofundador Roman Semenov y otros implicados deberán afrontar cargos adicionales por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, con sentencias adicionales de hasta 5 años.
La jueza desestima la apelación de Storm de protección por la primera enmienda
La jueza Failla declaró que la «capacidad funcional» del código no es el habla tal como la define la Primera Enmienda. Esto fue en respuesta a la afirmación de Storm de que la Primera Enmienda protegía su participación en la creación del software Tornado Cash.
TORNADO CASH CO-FOUNDER GOES TO TRIAL AFTER DISMISSAL MOTION DENIED
Roman Storm, co-founder of Tornado Cash, is set to face trial on December 2 after a judge rejected his motion to dismiss federal charges, including money laundering and operating an unlicensed money-transmitting… pic.twitter.com/QFJj2T0ELu
— Crypto Town Hall (@Crypto_TownHall) September 27, 2024
Según los informes, el juez de distrito también dijo que los esfuerzos del gobierno federal para combatir el lavado de dinero y la evasión de sanciones «no tienen relación alguna» con la supresión de la libertad de expresión.
La magistrada continuó diciendo que no creía que Tornado Cash fuera «notablemente distinta» de otras compañías que ofrecían servicios financieros o enviaban dinero. El juicio de Storm comenzará en Nueva York el 2 de diciembre y se prevé que dure dos semanas. Mientras tanto, el ciudadano ruso Semenov sigue suelto.
El objetivo de Tornado Cash como mezclador de criptomonedas (crypto mixer) es ocultar el origen y el destino de los pagos para proteger la privacidad del usuario durante las transacciones de criptomonedas.
Es ampliamente utilizado por piratas informáticos y estafadores cuando intentan eliminar cualquier rastro de activos mal adquiridos de la cadena de bloques. En particular, se sabe que Lazarus, un grupo cibercriminal apoyado por Corea del Norte, usa Tornado Cash.
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