Caroline Ellison, ex-Directora Ejecutiva de Alameda, condenada a 2 años de cárcel por la caída de FTX

Miércoles, 25 de septiembre de 2024 – Caroline Ellison, ex-CEO de Alameda Research, sentenciada a dos años de prisión de mínima seguridad en EE.UU.

El fallo judicial, anunciado hoy, sigue a una admisión de culpabilidad. Ellison admitió cargos como el fraude electrónico y el lavado de dinero. A cambio, recibió una sentencia reducida de la fiscalía, que amenzaba con 110 años de cárcel.

Se ordena a Ellison que renuncie a 11.000 millones de dólares

El juez Lewis Kaplan, quien presidió el caso, describió la cooperación de Ellison con los fiscales como “importante”, pero subrayó que su papel en los delitos la hacía “muy culpable”. Ellison deberá renunciar a 11.000 millones de dólares, y podría recibir sanciones financieras más adelante.

Kaplan afirmó que la confesión no era una tarjeta de salida de la cárcel, y que en su tribunal, Ellison admitió su pesar y se disculpó a los afectados.

“De alguna manera, no puedo ni comprender la magnitud del daño que causé” –declaró.

FTX había llegado a ser el tercer exchange de criptomonedas del mundo, valorado en 32.000 millones en su punto álgido. Sam Bankman-Fried y su equipo, con Ellison, se hicieron notorios de la noche a la mañana. En 2022, bajo rumores de inestabilidad, tuvo lugar la caída por una repentina retirada de fondos, y se expuso el fraude completo.

Today in Caroline Ellison (for the lols):

➡️ She got sentenced to 2 years in prison + has to "forfeit $11 billion" (more on second part later)

➡️ SBF got 25 years and Ryan Salame got 7.5 years. Why the big difference?

➡️ She cooperated early and often and testified for the… pic.twitter.com/cNt1zfAvAI

— Untamed Adam (@adamagb) September 25, 2024

El juicio ha detallado cómo Bankman-Fried malversó fondos de clientes para comprar propiedades, invertir y donar dinero a causas políticas. Ellison, de 29 años, es también la ex-novia de Bankman-Fried, y compartían residencia en Bahamas –sede de FTX y de Alameda Research. Ambos administraban los negocios conjuntamente.

Bankman-Fried fue sentenciado a 25 años de prisión por orquestar un plan que defraudó a clientes por más de 8.000 millones.

Ellison declaró contra SBF

El testimonio de Ellison contra Bankman-Fried fue un momento crucial en el juicio. Durante tres días, describió cómo Bankman-Fried le ordenó, tanto a ella como a otros, que desviaran en secreto los fondos de los clientes de FTX.

Al dar un testimonio emotivo, expresó su profundo pesar por sus acciones y el daño que causaron. Los fiscales reconocieron su amplia cooperación, en más de 20 reuniones para construir el caso contra SBF.

En un caso relacionado, Ryan Salame, co-director ejecutivo de la filial de Bahamas de FTX, fue sentenciado a 90 meses de prisión en mayo de 2024. Salame se había declarado culpable de los cargos de violar las leyes de financiamiento de campañas políticas y operar un negocio ilegal de transmisión de capitales.

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