Binance ayuda en la confiscación de 100.000 dólares en India

Lunes, 21 de octubre de 2024. En una operación conjunta con la policía de India, el exchange de criptomonedas Binance ayudó a desmantelar una sofisticada estafa organizada por una entidad conocida como M/s Goldcoat Solar, que resultó en varios arrestos y la confiscación de más de 100.000 USDT.

La operación se centró en desmantelar una red que utilizaba el pretexto de iniciativas de energía renovable para estafar a inversores.

Una “estafa solar” que explotaba la energía renovable

La estafa, ejecutada bajo la fachada de contribuir al ambicioso plan de energía solar de la India, que busca alcanzar los 450 GW para 2030, fue revelada tras una investigación iniciada por las autoridades.

Los estafadores afirmaban falsamente haber recibido permisos del Ministerio de Energía del Gobierno de India para operar como una empresa oficial en el sector solar, prometiendo a los inversores grandes retornos por sus inversiones.

Según un informe publicado por el Economic Times el 15 de octubre de 2024, Goldcoat Solar engañó a los inversores, haciéndose pasar por una empresa respaldada por el Gobierno, aprovechándose de la creciente demanda de inversiones en energía limpia.

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Uso de tarjetas SIM fraudulentas y lavado de criptomonedas

La investigación reveló que la organización delictiva utilizaba una gran cantidad de tarjetas SIM activadas de manera fraudulenta, registradas a nombre de personas inocentes, lo que les permitió operar a gran escala. Muchas de estas tarjetas SIM fueron enviadas al extranjero para facilitar otros delitos. Los estafadores lavaban los fondos de las víctimas a través de diversas cuentas bancarias y convertían una parte de estos fondos en criptomonedas, dificultando aún más el rastreo de los activos.

🚨🇮🇳 INDIAN POLICE SHUT DOWN 'GOLDCOAT SOLAR' FRAUD WITH BINANCE'S HELP

Indian police, in collaboration with crypto exchange Binance, have dismantled a fraudulent scheme by M/s Goldcoat Solar, which posed as part of a national solar energy initiative.

The scam lured investors… pic.twitter.com/ytlFiQFBX2

— The Ledger Report (@LedgerRPT) October 16, 2024

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Binance y la colaboración público-privada

Binance habría desempeñado un papel clave al proporcionar apoyo analítico para rastrear los movimientos financieros, lo que ayudó a detener a los responsables. La policía de Delhi solicitó la ayuda del exchange durante una «sesión de intercambio» en India y el equipo ofreció asistencia vital.

Jarek Jakubcek, director de capacitación para las fuerzas del orden en Binance, subrayó la importancia de este tipo de colaboraciones entre entidades públicas y privadas para combatir el fraude financiero: “La conexión con las fuerzas del orden permite a Binance ofrecer apoyo crítico y oportuno en las investigaciones”.

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Binance: un aliado frecuente en la lucha contra el fraude en India

Este no es el primer caso en el que el exchange más grande del planeta colabora con las autoridades indias. En operaciones recientes, la Unidad de Inteligencia Financiera de Binance ayudó a la Dirección de Cumplimiento de la Ley de ese país a desmantelar una estafa relacionada con la aplicación Fiewin, que estafó aproximadamente 48 millones de dólares.

Gracias a la cooperación de Binance, se pudo rastrear y congelar los fondos ilícitos vinculados a esa App.

Impacto y el futuro de la colaboración en cripto-investigaciones

Con el apoyo recurrente de Binance, las autoridades indias han logrado cerrar varias operaciones fraudulentas, destacando la importancia de estas asociaciones público-privadas en el mundo de las criptomonedas.

La colaboración de Binance refuerza la confianza en el exchange como un socio clave en la lucha contra el fraude y el crimen financiero, especialmente en un contexto global donde las criptomonedas se están convirtiendo en una herramienta habitual tanto para inversores legítimos como para actores maliciosos.

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