3 empresas y 15 personas acusadas de fraude y manipulación del mercado: operación dirigida por el FBI

Jueves, 10 de octubre de 2024 – Una operación federal se salda con tres empresas y 15 detenidos por fraude y manipulación del mercado con criptomonedas.

El FBI incluyó la creación de un token digital para ayudar a sacar a la luz actividades ilícitas en el mercado de criptomonedas. La fiscalía de Boston ha presentado cargos contra Gotbit, ZM Quant y CLS Global, junto con dirigentes y empleados de estas y otras empresas asociadas, según una nota de prensa.

Cinco personas han aceptado declararse culpables y la incautación de 25 millones de dólares en criptomonedas. Usaron operaciones falsas para inflar artificialmente los volúmenes de negociación de varios tokens de criptomonedas. Esta actividad se conoce como “Pump and Dump” y crea un mercado ficticio donde el inversor se queda con tokens sin valor.

El FBI ha llevado a cabo la investigación, que ha incluido la creación de una empresa de criptomonedas llamada NexFundAI. El token de NexFundAI, construido sobre la cadena de bloques Ethereum, se utilizó para atraer a los acusados hacia actividades fraudulentas. Cuando reunieron pruebas de su conspiración contra el token, llevaron a cabo detenciones.

La SEC presenta demandas contra los acusados

La SEC también presentó demandas contra los acusados, haciendo hincapié en las consecuencias legales de la manipulación del mercado en el ámbito de los activos digitales. Uno de los acusados es Manpreet Kohli, Consejero Delegado de Saitama, una empresa que llegó a tener una valoración de mercado de 7.500 millones de dólares. Las autoridades acusaron a Saitama de manipular el comercio de sus tokens y descargarlos en secreto.

Kohli fue detenido en el Reino Unido. Otros detenidos son Aleksei Andriunin, Consejero Delegado de Gotbit, que fue detenido en Portugal junto con dos empleados, Liu Zhou, fundador de MyTrade, que ha aceptado declararse culpable, así como contra Riqui Liu y Baijun Ou, de ZM Quant, y Andrey Zhorzhes, de CLS Global.

Los fiscales también acusaron a Michael Thompson, de Virginia, asociado a una empresa fundada por un antiguo empleado de Saitama, y a Bradley Beatty, de Florida, acusado de promocionar falsamente su empresa de criptomonedas, Lillian Finance.

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