{"id":60085,"date":"2026-01-17T17:43:40","date_gmt":"2026-01-17T17:43:40","guid":{"rendered":"https:\/\/99bitcoins.com\/de\/?p=60085"},"modified":"2026-01-17T17:43:32","modified_gmt":"2026-01-17T17:43:32","slug":"milliarden-geldwaesche-mit-kryptowaehrungen-us-behoerden-fordern-20-jahre-haft","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/99bitcoins.com\/de\/news\/altcoins\/milliarden-geldwaesche-mit-kryptowaehrungen-us-behoerden-fordern-20-jahre-haft\/","title":{"rendered":"Milliarden-Geldw\u00e4sche mit Kryptow\u00e4hrungen: US-Beh\u00f6rden fordern 20 Jahre Haft!"},"content":{"rendered":"<div class=\"text-base my-auto mx-auto pb-10 [--thread-content-margin:--spacing(4)] @w-sm\/main:[--thread-content-margin:--spacing(6)] @w-lg\/main:[--thread-content-margin:--spacing(16)] px-(--thread-content-margin)\">\n<div class=\"[--thread-content-max-width:40rem] @w-lg\/main:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group\/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn\">\n<div class=\"flex max-w-full flex-col grow\">\n<div class=\"min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal [.text-message+&amp;]:mt-1\" dir=\"auto\">\n<div class=\"flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[1px]\">\n<div class=\"markdown prose dark:prose-invert w-full break-words dark markdown-new-styling\">\n<p>Digitale W\u00e4hrugen stehen erneut im Fokus internationaler Ermittlungen: Die US-Justiz wirft dem venezolanischen Staatsb\u00fcrger <span style=\"font-weight: 400\">Jorge Figueira <\/span>vor, \u00fcber Jahre hinweg rund eine Milliarde US-Dollar mithilfe von Kryptow\u00e4hrungen gewaschen zu haben. Der Fall z\u00e4hlt zu den gr\u00f6\u00dften bekannten Geldw\u00e4scheverfahren der Geschichte und unterstreicht die wachsende Bedeutung regulatorischer und strafrechtlicher Ma\u00dfnahmen.<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">    <div class=\"nnbtc-key-takeaways\">\r\n        <h2 class=\"nnbtc-key-takeaways__title\">Das Wichtigste im \u00dcberblick:<\/h2>\r\n        <\/span><span style=\"font-weight: 400\">    <ul class=\"nnbtc-key-takeaways__list\">\r\n        <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">    <li class=\"nnbtc-key-takeaways__list-item\">\r\n        US-Ermittler beschuldigen Jorge Figueira, ein globales Netzwerk aus Wallets, Briefkastenfirmen und Konten zur Geldw\u00e4sche genutzt zu haben.<\/span><\/p>\n    <\/li>\r\n    \n    <li class=\"nnbtc-key-takeaways__list-item\">\r\n        <span style=\"font-weight: 400\">Die Beh\u00f6rden sprechen von einem historischen Ausma\u00df und sehen in Kryptow\u00e4hrungen ein zentrales Instrument zur Verschleierung von Zahlungsstr\u00f6men.<\/span><\/p>\n    <\/li>\r\n    \n    <li class=\"nnbtc-key-takeaways__list-item\">\r\n        Der Fall ist Teil einer breiteren Offensive der USA gegen Krypto-Kriminalit\u00e4t, welche laut dem Crime Report des Blockchain-Analyseunternehmens Coinalysis im Jahr 2025 neue Rekordwerte erreichte.<\/p>\n    <\/li>\r\n    \n    <\/ul>\r\n    <span style=\"font-weight: 400\">    <\/div>\r\n    <\/span><\/p>\n<h2>Milliardenschwere Geldw\u00e4sche mithilfe von Kryptow\u00e4hrungen<\/h2>\n<p>Kryptow\u00e4hrungen erm\u00f6glichen freie, grenz\u00fcberschreitende Transaktionen ohne zentrale Instanzen. Doch w\u00e4hrend diese Eigenschaft den Menschen einen fundamentalen Mehrwert bietet, greifen Kriminelle gerne auf Krypto zur\u00fcck, um bestehende Kontrollmechanismen gezielt zu umgehen. Ein aktueller Fall verdeutlicht diese Problematik besonders eindr\u00fccklich:<\/p>\n<p>Dem venezolanischen Staatsb\u00fcrger Jorge Figueira drohen in den USA bis zu 20 Jahre Haft, weil er \u00fcber Jahre hinweg rund eine Milliarde US-Dollar gewaschen haben soll.<\/p>\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"500\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">The U.S. DOJ charged Venezuelan national Jorge Figueira with conspiring to launder around $1 billion in illicit funds through bank accounts, crypto exchanges, and private wallets. The probe, supported by the FBI, alleges extensive crypto-based transfers to conceal fund origins.\u2026<\/p>\n<p>&mdash; Wu Blockchain (@WuBlockchain) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/WuBlockchain\/status\/2012185208154653151?ref_src=twsrc%5Etfw\" rel=\"nofollow\" target=\"_blank\">January 16, 2026<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p>\n<p>Nach Angaben der US-Justiz nutzte er daf\u00fcr ein international verzweigtes Netzwerk aus Krypto-Wallets, Briefkastenfirmen und Finanzkonten.<\/p>\n<p>Die Bundesstaatsanwaltschaft im Eastern District of Virginia wirft dem 59-J\u00e4hrigen vor, Bargeld systematisch in Kryptow\u00e4hrungen umgewandelt, diese \u00fcber zahlreiche Wallets verschleiert und anschlie\u00dfend wieder in US-Dollar zur\u00fcckgetauscht zu haben.<\/p>\n<p>Die Gelder seien zudem an Empf\u00e4nger in Hochrisikoregionen wie Kolumbien, China, Panama und Mexiko geflossen, weshalb die Beh\u00f6rden von einem der gr\u00f6\u00dften Geldw\u00e4schef\u00e4lle in der Geschichte sprechen.<\/p>\n<div class=\"text-base my-auto mx-auto pb-10 [--thread-content-margin:--spacing(4)] @w-sm\/main:[--thread-content-margin:--spacing(6)] @w-lg\/main:[--thread-content-margin:--spacing(16)] px-(--thread-content-margin)\">\n<div class=\"[--thread-content-max-width:40rem] @w-lg\/main:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group\/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn\">\n<div class=\"flex max-w-full flex-col grow\">\n<div class=\"min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal [.text-message+&amp;]:mt-1\" dir=\"auto\">\n<div class=\"flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[1px]\">\n<div class=\"markdown prose dark:prose-invert w-full break-words dark markdown-new-styling\">\n<p>Nach Angaben der Ermittler wurden zwischen 2018 und heute mehr als eine Milliarde US-Dollar \u00fcber inzwischen identifizierte Krypto-Wallets und Finanzkonten bewegt, wobei ein Gro\u00dfteil der Gelder von Krypto-Handelsplattformen stammen soll.<\/p>\n<p>Um die Spuren zu verschleiern, habe Figueira &#8222;Untergebene&#8220; angeheuert, die Hunderte Einzeltransaktionen ausf\u00fchrten und dabei verschiedene Bankkonten, B\u00f6rsenkonten, private Wallets und Briefkastenfirmen nutzten.<\/p>\n<hr \/>\n<p>Erfahre hier, wie du <a href=\"https:\/\/99bitcoins.com\/de\/bitcoin-kaufen\/anonym\/\">Bitcoin anonym kaufen<\/a> kannst!<\/p>\n<hr \/>\n<h2>Ermittler sprechen von Geldw\u00e4sche im historischem Ausma\u00df<\/h2>\n<p>Das FBI identifizierte laut Reid Davis, Sonderagent der Kriminalabteilung in Washington, Kryptow\u00e4hrungen im Wert von rund einer Milliarde US-Dollar, die durch Wallets der mutma\u00dflichen Geldw\u00e4scheorganisation flossen.<\/p>\n<p>Das Netzwerk habe weltweit Privatpersonen und Unternehmen bedient und damit m\u00f6glicherweise zahlreiche kriminelle Aktivit\u00e4ten unterst\u00fctzt. US-Staatsanw\u00e4ltin Lindsey Halligan betonte das Ausma\u00df des Falls:<\/p>\n<p>Geldw\u00e4sche dieser Gr\u00f6\u00dfenordnung erm\u00f6gliche es kriminellen Organisationen, zu wachsen und erheblichen realen Schaden anzurichten. Wer illegale Gelder in Milliardenh\u00f6he verschiebe, m\u00fcsse damit rechnen, identifiziert und konsequent strafrechtlich verfolgt zu werden!<\/p>\n<h2>Teil einer breiten Offensive gegen Krypto-Kriminalit\u00e4t<\/h2>\n<p>Die Anklage reiht sich in eine Serie versch\u00e4rfter Ma\u00dfnahmen der US-Beh\u00f6rden gegen Krypto-bezogene Finanzkriminalit\u00e4t ein.<\/p>\n<p>Erst k\u00fcrzlich forderte der New Yorker Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg, nicht lizenzierte Kryptogesch\u00e4fte zu kriminalisieren, dessen Volumen er auf rund 51 Milliarden US-Dollar bezifferte.<\/p>\n<p>Laut FBI gingen allein 2024 rund 11.000 Beschwerden im Zusammenhang mit Krypto-ATMs ein, wobei der Gesamtschaden Sch\u00e4tzungen zufolge bei \u00fcber 246 Millionen US-Dollar lag.<\/p>\n<p>Unterdessen meldete das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis, dass Kriminalit\u00e4t im Zusammenhang mit Kryptow\u00e4hrungen mit 154 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 einen neuen H\u00f6chstwert erreicht hat:<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-60086\" src=\"https:\/\/99bitcoins.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/01\/Krypto-Kriminalitaet-300x195.jpg\" alt=\"\" width=\"1194\" height=\"776\" srcset=\"https:\/\/99bitcoins.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/01\/Krypto-Kriminalitaet-300x195.jpg 300w, https:\/\/99bitcoins.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/01\/Krypto-Kriminalitaet-1024x665.jpg 1024w, https:\/\/99bitcoins.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/01\/Krypto-Kriminalitaet-768x499.jpg 768w, https:\/\/99bitcoins.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/01\/Krypto-Kriminalitaet.jpg 1536w\" sizes=\"(max-width: 1194px) 100vw, 1194px\" \/><\/p>\n<p>Diese Entwicklung sei insbesondere auf einen immensen Anstieg der Sparte &#8222;sanktionierte Organisationen&#8220; zur\u00fcckzuf\u00fchren und werde zunehmend von <a href=\"https:\/\/99bitcoins.com\/de\/wiki\/stablecoins\/\">Stablecoin<\/a>-Transfers getragen. Parallel dazu h\u00e4ufen sich aber auch spektakul\u00e4re Einzelverfahren:<\/p>\n<p>In Utah wurde ein Mann wegen Betrugs und eines illegalen Bargeld-zu-Krypto-Gesch\u00e4fts zu drei Jahren Haft verurteilt. In Brooklyn klagten Staatsanw\u00e4lte einen 23-J\u00e4hrigen an, rund 16 Millionen US-Dollar von Coinbase-Nutzern \u00fcber Phishing erbeutet zu haben.<\/p>\n<h2>Strategische Bitcoin-Reserve und laufendes Verfahren<\/h2>\n<p>Angesichts wachsender Beschlagnahmungen hat die US-Regierung inzwischen eine strategische Bitcoin-Reserve eingerichtet, um sichergestellte Kryptow\u00e4hrungen nicht sofort zu ver\u00e4u\u00dfern.<\/p>\n<p>Der staatliche Bestand wird derzeit auf 328.372 BTC mit einem Wert von \u00fcber 31 Milliarden US-Dollar gesch\u00e4tzt. Im Fall Figueira gilt jedoch weiterhin die Unschuldsvermutung.<\/p>\n<p>Die Anklage stellt bislang lediglich Vorw\u00fcrfe dar. Sollte es zu einer Verurteilung kommen, entscheidet das Gericht unter Ber\u00fccksichtigung der gesetzlichen Strafrahmen und der konkreten Umst\u00e4nde \u00fcber das Strafma\u00df.<\/p>\n<hr \/>\n<p data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Das sind <a href=\"https:\/\/99bitcoins.com\/de\/krypto-boersen-vergleich\/ohne-kyc\/\">die besten B\u00f6rsen ohne KYC<\/a>!<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Digitale W\u00e4hrugen stehen erneut im Fokus internationaler Ermittlungen: Die US-Justiz wirft dem venezolanischen Staatsb\u00fcrger Jorge Figueira vor, \u00fcber Jahre hinweg rund eine Milliarde US-Dollar mithilfe von Kryptow\u00e4hrungen gewaschen zu haben. Der Fall z\u00e4hlt zu den gr\u00f6\u00dften bekannten Geldw\u00e4scheverfahren der Geschichte und unterstreicht die wachsende Bedeutung regulatorischer und strafrechtlicher Ma\u00dfnahmen. Milliardenschwere Geldw\u00e4sche mithilfe von Kryptow\u00e4hrungen Kryptow\u00e4hrungen..<\/p>\n","protected":false},"author":136088,"featured_media":60096,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[87],"coin":[101],"class_list":["post-60085","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-altcoins","tag-altcoin-nachrichten"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.8 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Milliarden-Geldw\u00e4sche mit Kryptow\u00e4hrungen: US-Beh\u00f6rden fordern 20 Jahre Haft! - 99bitcoins DE<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Digitale W\u00e4hrugen stehen erneut im Fokus internationaler Ermittlungen: Die US-Justiz wirft dem venezolanischen Staatsb\u00fcrger Jorge Figueira vor, \u00fcber Jahre\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/99bitcoins.com\/de\/news\/altcoins\/milliarden-geldwaesche-mit-kryptowaehrungen-us-behoerden-fordern-20-jahre-haft\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Milliarden-Geldw\u00e4sche mit Kryptow\u00e4hrungen: US-Beh\u00f6rden fordern 20 Jahre Haft! 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Seine Reise in die Welt der Kryptow\u00e4hrungen begann 2020 mit einem kleinen Investment in XRP \u00fcber Binance. Aus der anf\u00e4nglichen Neugier entwickelte sich schnell ein tiefes Interesse f\u00fcr die Dynamik digitaler M\u00e4rkte \u2013 insbesondere f\u00fcr die Frage, warum Preise so stark schwanken und welche Rolle Emotionen dabei spielen. Heute schreibt er als Journalist regelm\u00e4\u00dfig \u00fcber Blockchain, Krypto-\u00d6konomie und aktuelle Entwicklungen der Branche. 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Seine Reise in die Welt der Kryptow\u00e4hrungen begann 2020 mit einem kleinen Investment in XRP \u00fcber Binance. Aus der anf\u00e4nglichen Neugier entwickelte sich schnell ein tiefes Interesse f\u00fcr die Dynamik digitaler M\u00e4rkte \u2013 insbesondere f\u00fcr die Frage, warum Preise so stark schwanken und welche Rolle Emotionen dabei spielen. Heute schreibt er als Journalist regelm\u00e4\u00dfig \u00fcber Blockchain, Krypto-\u00d6konomie und aktuelle Entwicklungen der Branche. 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