{"id":25645,"date":"2025-09-12T20:00:14","date_gmt":"2025-09-12T20:00:14","guid":{"rendered":"https:\/\/99bitcoins.com\/br\/?p=25645"},"modified":"2025-09-12T15:07:54","modified_gmt":"2025-09-12T15:07:54","slug":"receita-federal-investiga-lavagem-de-dinheiro-com-cripto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/99bitcoins.com\/br\/noticias\/mercado\/receita-federal-investiga-lavagem-de-dinheiro-com-cripto\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o da Receita Federal mira lavagem de dinheiro com cripto no Cear\u00e1"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>A Pol\u00edcia Federal deflagrou, na manh\u00e3 de quinta-feira (11\/09), a <strong>Opera\u00e7\u00e3o Snooker,<\/strong> em a\u00e7\u00e3o conjunta com a Corregedoria da <strong>Receita Federal<\/strong>. O alvo \u00e9 uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa suspeita de corrup\u00e7\u00e3o, descaminho e lavagem de dinheiro.<\/p>\n<p>Segundo as apura\u00e7\u00f5es, o grupo movimentou cerca de <strong>R$ 40 milh\u00f5es<\/strong> por meio de empresas de fachada, dinheiro em esp\u00e9cie e parte dos recursos convertidos em ativos digitais.<\/p>\n<p>As investiga\u00e7\u00f5es apontam que o esquema funcionou entre <strong>2020 e 2025<\/strong>, com ramifica\u00e7\u00f5es no <strong>Aeroporto Internacional Pinto Martins<\/strong>, em Fortaleza (Cear\u00e1).<\/p>\n<\/div>\n<h2>Receita Federal: dois n\u00facleos e um mesmo objetivo<\/h2>\n<p>De acordo com a PF, o grupo operava em dois n\u00facleos. O primeiro cuidava da importa\u00e7\u00e3o de produtos chineses com subfaturamento e rotas irregulares.<\/p>\n<p>O segundo introduzia produtos de prata no pa\u00eds, declarados de forma indevida como &#8216;bijuterias&#8217;, e reduzindo artificialmente a carga tribut\u00e1ria.<\/p>\n<p>O m\u00e9todo combinava corrup\u00e7\u00e3o ativa e passiva, fraude \u00e0 fiscaliza\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria e descaminho \u2013 al\u00e9m de suposta manipula\u00e7\u00e3o de documentos periciais, caracterizando falsidade ideol\u00f3gica.<\/p>\n<p>Enquanto isso, para efetuar a lavagem de dinheiro, a organiza\u00e7\u00e3o usava laranjas e uma rede de CNPJs de fachada, al\u00e9m de canais de <a class=\"general-link\" href=\"https:\/\/99bitcoins.com\/br\/criptomoedas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">criptomoedas<\/a> para ocultar a origem e o destino do dinheiro.<\/p>\n<p>A Justi\u00e7a Federal autorizou 27 mandados de busca e apreens\u00e3o nas cidades de Fortaleza, Aquiraz, Maranguape e Maracana\u00fa (todas no Cear\u00e1), al\u00e9m de Salvador (Bahia).<\/p>\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"500\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"pt\" dir=\"ltr\">\ud83d\udea8 Receita Federal deflagra a Opera\u00e7\u00e3o Snooker, com apoio da PF e MPF, para apurar il\u00edcitos de servidor em Fortaleza.<br \/>A\u00e7\u00e3o resultou na maior apreens\u00e3o da hist\u00f3ria da Alf\u00e2ndega local e R$ 30 mi em autos de infra\u00e7\u00e3o.<br \/>Compromisso com a integridade. <a href=\"https:\/\/twitter.com\/hashtag\/ReceitaFederal?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw\" rel=\"nofollow\" target=\"_blank\">#ReceitaFederal<\/a> <a href=\"https:\/\/twitter.com\/hashtag\/Opera%C3%A7%C3%A3oSnooker?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw\" rel=\"nofollow\" target=\"_blank\">#Opera\u00e7\u00e3oSnooker<\/a> <a href=\"https:\/\/t.co\/K3VhnC4cgU\" rel=\"nofollow\" target=\"_blank\">pic.twitter.com\/K3VhnC4cgU<\/a><\/p>\n<p>&mdash; Receita Federal (@ReceitaFederal) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/ReceitaFederal\/status\/1966106279505543634?ref_src=twsrc%5Etfw\" rel=\"nofollow\" target=\"_blank\">September 11, 2025<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p>\n<p>Ocorreram, tamb\u00e9m, dilig\u00eancias em Barueri (SP) e no pr\u00f3prio recinto alfandeg\u00e1rio do aeroporto Pinto Martins.<\/p>\n<p>A decis\u00e3o judicial determinou o afastamento cautelar dos agentes p\u00fablicos investigados \u2014 entre eles um auditor-fiscal e um perito credenciado.<\/p>\n<p>Al\u00e9m disso, o sequestro de bens incluiu ve\u00edculos, uma embarca\u00e7\u00e3o de luxo, contas banc\u00e1rias, criptoativos e outros patrim\u00f4nios, at\u00e9 o montante de R$ 40 milh\u00f5es.<\/p>\n<p>Segundo a <strong>Receita Federal<\/strong>, trata-se da maior apreens\u00e3o j\u00e1 registrada pela Alf\u00e2ndega local, marco que refor\u00e7a a atua\u00e7\u00e3o coordenada com a PF.<\/p>\n<h2>Den\u00fancia de 2022 e tentativa de interfer\u00eancia<\/h2>\n<p>A origem do caso remonta a 2022, quando uma den\u00fancia \u00e0 ouvidoria do ent\u00e3o Minist\u00e9rio da Economia relatou que um auditor do Aeroporto de Fortaleza recebia recursos em contas pr\u00f3prias e de familiares, alimentadas por empresas de fachada.<\/p>\n<p>Durante as fiscaliza\u00e7\u00f5es, a <strong>Receita Federal<\/strong> reportou tentativas de interfer\u00eancia nos procedimentos. Ocorreram amea\u00e7as a auditores e familiares, assim como dissemina\u00e7\u00e3o de not\u00edcias falsas, para fragilizar a credibilidade do \u00f3rg\u00e3o.<\/p>\n<p>Al\u00e9m disso, o uso de criptoativos como elo na cadeia de lavagem de dinheiro confirma a evolu\u00e7\u00e3o das t\u00e9cnicas empregadas por grupos de descaminho. Jutificando, assim, o refor\u00e7o e o foco da PF e da <strong>Receita Federal<\/strong> em rastreabilidade on-chain e coopera\u00e7\u00e3o com plataformas.<\/p>\n<p>No caso da Snooker, os investigadores apontam que parte das remessas ilegais foi convertida em cripto para romper o v\u00ednculo com a origem dos valores, antes de retornar ao sistema financeiro tradicional.<\/p>\n<h2>Posi\u00e7\u00e3o oficial e pr\u00f3ximos passos<\/h2>\n<p>Em nota, a Receita Federal <a class=\"general-link\" href=\"https:\/\/www.gov.br\/pf\/pt-br\/assuntos\/noticias\/2025\/09\/pf-e-receita-deflagram-operacao-contra-corrupcao-e-combate-ao-crime-organizado\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">declarou que a Opera\u00e7\u00e3o Snooker<\/a>, combinada com a Opera\u00e7\u00e3o Fortaleza, evidencia o compromisso com a integridade institucional e a atua\u00e7\u00e3o integrada com a PF e o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal.<\/p>\n<p>As duas frentes correm em paralelo, com possibilidade de novas medidas cautelares, quebras de sigilo e den\u00fancias. A expectativa \u00e9 que a per\u00edcia sobre os materiais apreendidos detalhe a cadeia de importa\u00e7\u00f5es, a contabilidade de fachada e os fluxos cripto utilizados para a oculta\u00e7\u00e3o patrimonial.<\/p>\n<p>No curto prazo, portanto, os afastamentos e bloqueios tendem a desarticular a log\u00edstica do grupo e abrir espa\u00e7o para responsabiliza\u00e7\u00e3o penal e administrativa dos envolvidos.<\/p>\n<p>Para o com\u00e9rcio exterior, o caso sinaliza refor\u00e7o no controle aduaneiro e maior escrut\u00ednio sobre classifica\u00e7\u00e3o fiscal, subfaturamento e opera\u00e7\u00f5es com criptoativos utilizados para lavagem de dinheiro.<\/p>\n<p><strong>\ud83d\udc49 Proteja seus ativos. Confira an\u00e1lise sobre: <a class=\"general-link\" href=\"https:\/\/99bitcoins.com\/br\/carteiras-criptomoedas\/carteira-web3\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Melhor Carteira Web3: qual escolher e como usar em 2025.<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Pol\u00edcia Federal deflagrou, na manh\u00e3 de quinta-feira (11\/09), a Opera\u00e7\u00e3o Snooker, em a\u00e7\u00e3o conjunta com a Corregedoria da Receita Federal. O alvo \u00e9 uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa suspeita de corrup\u00e7\u00e3o, descaminho e lavagem de dinheiro. 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Trabalho 3 anos como rep\u00f3rter cient\u00edfico cobrindo temas sobre ci\u00eancia e tecnologia. Gosta de descobrir projetos em fase mbrion\u00e1ria e revalar ao p\u00fablico mais amplo. Seu encontro com o universo das criptomoedas ocorreu em 2019. Desde ent\u00e3o se dedica a utilizar seu conhecimento para produzir conte\u00fade com lighugem simples cative o p\u00fablico mais amplo. Trabalhou por 3 anos no BeInCrypto, onde publicou mais de 1500 artigos sobre os diversos setores do mercado de criptomoedas, blockchain e Web3.\",\"url\":\"https:\\\/\\\/99bitcoins.com\\\/br\\\/author\\\/thiagobarboza\\\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Receita Federal investiga lavagem de dinheiro com cripto - 99Bitcoins Brasil","description":"Opera\u00e7\u00e3o Snooker apura corrup\u00e7\u00e3o, descaminho e lavagem com criptoativos. 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