Telegram fecha o maior mercado clandestino do mundo

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Haowang planeja retorno

A Haowang Guarantee, uma plataforma de mercado clandestino apelidada de ‘o maior mercado online ilícito do mundo’, anunciou o encerramento de todas as suas operações. Isso ocorreu após o Telegram desativar as contas da plataforma e de seus parceiros.

A plataforma comunicou no dia 13 de maio: ‘Como todos os nossos NFTs, canais e grupos foram bloqueados pelo Telegram em 13 de maio de 2025, a Haowang Guarantee encerrará suas operações a partir de agora’.

A empresa de análise de blockchain Elliptic publicou um relatório no mesmo dia em que a Haowang anunciou seu fechamento. Segundo a companhia, o Telegram havia fechado milhares de canais vinculados à Haowang.

Antes desse episódio, a Haowang Guarantee operava um marketplace baseado no Telegram. Em suma, fornecedores terceirizados vendiam serviços de tecnologia, dados pessoais e esquemas de lavagem de dinheiro.

A Haowang era extremamente popular entre golpistas de criptomoedas e outros agentes online suspeitos. Conforme o relatório da Elliptic, o uso da plataforma ocorria principalmente no Sudeste Asiático.

Além disso, a Elliptic também informou que o mercado clandestino processou mais de US$ 35 bilhões em transações em USDT. Com isso, se tornou o maior mercado online ilegal já registrado na história.

🚨 Elliptic research leads to the shutdown of the two largest online criminal marketplaces of all time 🚨

On May 13, 2025, @telegram took decisive action to shut down Huione Guarantee and Xinbi Guarantee — two vast illicit marketplaces operating on its platform — following… pic.twitter.com/PJ4OMD4iZ9

— Elliptic (@elliptic) May 15, 2025

As transações ilícitas no mercado também envolviam USDH, stablecoin lastreada em dólares, emitida pelo ‘parceiro e acionista’ Huione Group. A stablecoin supostamente garantiria que os usuários evitassem sanções impostas por agências reguladoras tradicionais.

Embora a Haowang tenha rebatizado seu nome original, Huione Guarantee, a Elliptic afirma que as autoridades viam o mercado como parte do conglomerado financeiro cambojano Huione Group.

🚨 World's biggest black market just got nuked.

Haowang Guarantee — a $27B+ Telegram-based crime hub — shut down after Telegram banned thousands of its channels.

It ran everything: data theft, laundering, scams. pic.twitter.com/W4VLufgTzj

— CryptoPotato Official (@Crypto_Potato) May 15, 2025

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Haowang planeja retorno

A Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos tomou medidas para bloquear o acesso do Grupo Huione ao seu sistema financeiro.

O departamento alegou que a Huione operava uma ‘empresa de lavagem de dinheiro’ com sua rede de negócios, incluindo a Haowang, a plataforma de serviços de pagamento Huione Pay e a corretora Web3 Huione Crypto.

De acordo com pesquisa da FinCEN, o Grupo Huione lavou cerca de US$ 4 bilhões em recursos ilegais. Parte dos quais foram provenientes de roubos de criptomoedas na Coreia do Norte, a exemplo do hack da ByBit no início deste ano.

Além de suas ações contra a Haowang, o Telegram também encerrou contas vinculadas à Xinbi Guarantee. A Xinbi atuava de forma semelhante à Haowang, intermediando serviços ilícitos como intimidação e tráfico sexual.

Por fim, o relatório da Elliptic informa que a empresa está monitorando mais de 30 plataformas semelhantes à Haowang.

Há muitos rumores de que a Haowang está tentando reativar o marketplace com uma nova marca e, possivelmente, por meio de uma plataforma de mensagens diferente do Telegram.

Até o momento, o Telegram ainda não se pronunciou oficialmente nas redes sociais sobre o encerramento das contas que levaram a Haowang e a Xinbi a encerrarem todas as suas operações.