A bolsa cripto OKX contratou o ex-governador de Nova York Andrew Cuomo como consultor jurídico. A contratação ocorreu em meio a um acordo federal de US$ 505 milhões com autoridades dos EUA, de acordo a Bloomberg.
Cuomo, um advogado licenciado de Nova York, começou a aconselhar a OKX após sua renúncia do cargo de governador, em agosto de 2021.
O político trabalhou em estreita colaboração com os executivos da empresa. Forneceu, por exemplo, conselhos sobre como enfrentar uma investigação federal.
A tal investigação culminou com a OKX se declarando culpada de operar um negócio de transferência de dinheiro ilegal. O que representa violação das leis de combate à lavagem de dinheiro dos EUA.
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OKX aceita acordo de US$ 505 milhões sobre operações não licenciadas
Em 24 de fevereiro, a exchange sediada em Seychelles concordou em pagar US$ 84 milhões em penalidades civis. Ademais, aceitou perder US$ 421 milhões em taxas obtidas principalmente de clientes institucionais.
O Departamento de Justiça dos EUA declarou que essas violações ocorreram entre 2018 e 2024. Isso apesar de a política oficial da plataforma impedir, desde 2017, que usuários dos EUA realizem transações na bolsa.
O porta-voz de Cuomo, Rich Azzopardi, confirmou que o ex-governador de Nova York presta serviços jurídicos privados a corporações e indivíduos desde que deixou o cargo legislativo.
No entanto, enfatizou que Cuomo não representou nenhum cliente perante agências municipais ou estaduais de Nova York.
Azzopardi também observou que Cuomo frequentemente recomenda ex-colegas para cargos corporativos.
Embora a OKX tenha se recusado a comentar sobre o relacionamento com Cuomo, a Bloomberg informou que o ex-governador também influenciou as decisões de liderança da empresa.
Em especial, Cuomo aconselhou a OKX a nomear a associada de longa data e ex-procuradora dos EUA Linda Lacewell para a diretoria.
Lacewell, que anteriormente atuou como superintendente do Departamento de Serviços Financeiros de Nova York, entrou para a diretoria em 2024 e foi nomeada diretora jurídica da OKX em 1º de abril.
Em resposta ao acordo, a OKX se comprometeu a fortalecer sua estrutura de conformidade.
A empresa anunciou planos para contratar um consultor de conformidade para ajudar a abordar as preocupações regulatórias levantadas pela investigação.
“Nossa visão é tornar a OKX o padrão ouro de conformidade global em escala em diferentes mercados e seus respectivos órgãos reguladores”, disse o CEO da OKX, Star Xu, em uma postagem no X datada de 24 de fevereiro.
OKX suspende serviços DeFi em meio à pressão regulatória da UE
Em março, a OKX suspendeu temporariamente os serviços financeiros descentralizados (DeFi). A justificativa foi a intensificação do escrutínio da mídia e um ataque hacker coordenado, supostamente envolvendo o grupo norte-coreano Lazarus.
A empresa declarou que, embora normalmente permaneça focada na inovação, não poderia ignorar o momento dessas acusações. Especialmente porque está intensificando os esforços para combater o crime financeiro.
A medida foi tomada após o aumento da pressão competitiva e da atenção regulatória, especialmente da União Europeia.
A decisão da OKX ocorre no momento em que os órgãos reguladores da UE investigam a plataforma sobre alegações de lavagem de US$ 100 milhões do hack da Bybit, em fevereiro de 2025.
A investigação ameaça a licença MiCA da bolsa, essencial para operar na Europa sob a nova estrutura regulatória cripto.
Segundo a Bloomberg, a bolsa cripto OKX contratou o ex-governador de Nova York, Andrew Cuomo, como consultor jurídico, enquanto negociava acordo de US$ 505 milhões nos EUA.
Cuomo influenciou decisões internas, incluindo a nomeação do novo diretor jurídico da OKX.
A OKX enfrenta uma pressão regulatória crescente nos EUA e na UE, o que levou a atualizações de conformidade e suspensões de serviço.
OKX e a contratação do ex-governador de Nova York Andrew Cuomo
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